مؤسس منصة تداول العملات المشفرة الكبرى يطعن في مطالبة بقيمة 1.8 مليار دولار ضمن إجراءات إفلاس FTX

لماذا تم رفع الدعوى القضائية؟

تواصل FTX، التي انهارت بشكل كبير عام 2022، مطالبة شركات وأفراد متعددين بتعويضات خلال إجراءات الإفلاس. وخلال هذه الفترة، أجرى مسؤولو الإفلاس تدقيقاً معمقاً في بعض المعاملات مع بورصة عملات رقمية كبرى تمت تحت قيادة سام بانكمان-فرايد.

بحسب الدعوى، يدعي مسؤولو إفلاس FTX أن العملات الرقمية المستلمة مقابل حوالي 20% من أسهم FTX Global تم الحصول عليها بصورة غير سليمة. ويؤكد المسؤولون أن البورصة حصلت على كمية كبيرة من رموز FTT وأصول رقمية أخرى عند تحويل الأسهم، ما يثير تساؤلات قانونية جدية حول مشروعية الصفقة وامتثالها التنظيمي.

ما هي الاعتراضات الرئيسية؟

تتضمن الاعتراضات الرسمية المقدمة لمحكمة الإفلاس في ديلاوير عدة حجج رئيسية تطعن في صحة الدعوى:

الطعن في الاختصاص القضائي: يؤكد المدعى عليه أن محل إقامته الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تفتقر محكمة ديلاوير إلى الاختصاص الشخصي عليه بصفته أجنبياً. ويطعن ذلك في سلطة المحكمة الأمريكية للفصل في القضية.

طبيعة المعاملات العابرة للحدود: يشير إلى أن معظم المعاملات محل النزاع وقعت على الصعيد الدولي، وتتضمن عناصر عابرة للحدود، ولهذا قد لا ينطبق قانون الإفلاس الأمريكي على المعاملات الدولية أو التي تشمل أطرافاً أجنبية.

مشروعية تبادل الأصول: يؤكد المدعى عليه أن البورصة أعادت أسهمها في FTX بشكل قانوني، وأن الأصول المستلمة كانت جزءاً من صفقة مشروعة وبعيدة عن التأثير المباشر. ويؤكد أن الاتفاقية تمت وفقاً للأعراف التجارية ولم تكن غير سليمة.

فصل المسؤولية: يوضح المدعى عليه أن سام بانكمان-فرايد كان المسؤول المباشر عن انهيار FTX والخسائر المالية المترتبة عليه، ويؤكد أنه لا ينبغي تحميله مسؤولية أفعال طرف آخر، خاصة بعد تصفية حصته في الشركة.

السياق التاريخي بين البورصة وFTX

بدأت العلاقة بين إدارة البورصة وسام بانكمان-فرايد كشراكة استراتيجية، حيث استثمرت البورصة في FTX في مرحلة مبكرة وقدمت لها رأس المال والدعم خلال فترة النمو. إلا أن العلاقة تدهورت لاحقاً، ما دفع البورصة إلى بيع حصتها في FTX.

بعد عملية البيع، تصاعدت التوترات بشكل كبير. وتحولت العلاقة إلى اتهامات متبادلة ونزاعات علنية، خاصة خلال إفلاس FTX البارز عام 2022. واعتبر مسؤولو إفلاس FTX أن بعض جوانب الصفقة كانت "فاسدة" و"سيئة النية"، بينما رفضت إدارة البورصة تلك الاتهامات واعتبرتها بلا أساس وذات دوافع سياسية.

النتائج المحتملة والتبعات القانونية

تواجه محكمة ديلاوير حالياً قراراً محورياً بشأن الطعن في الاختصاص القضائي المقدم من المدعى عليه. ففي حال رأت المحكمة أن المدعى عليه لا يرتبط بديلاوير بشكل كافٍ ولا يمكن إثبات الاختصاص الشخصي بسبب إقامته بالخارج والطبيعة الدولية للمعاملات، قد ترفض القضية كلياً دون النظر في مطالبات FTX.

أما إذا ثبتت المحكمة اختصاصها وسمحت باستمرار القضية، فمن المرجح أن يواجه المدعى عليه معركة قانونية طويلة تتضمن تحقيقات وشهادات وربما محاكمة. هذا السيناريو سيتطلب موارد قانونية كبيرة وقد يؤدي إلى خسائر مالية وسمعية كبيرة.

مقارنة نتائج الشخصيات الرئيسية

تُبرز النتائج المختلفة للشخصيتين الرئيسيتين في هذه القضية تباين العواقب لتصرفاتهما. فقد قضى مؤسس البورصة أربعة أشهر في السجن الاتحادي لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال وأتم مدة عقوبته. في المقابل، يقضي سام بانكمان-فرايد حالياً عقوبة سجن مدتها 25 عاماً بعد إدانته بعدة اتهامات بالاحتيال وجرائم مالية. تعكس هذه النتائج خطورة الانتهاكات وتوضح كيف يتعامل النظام القانوني الأمريكي مع المخالفات في قطاع العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة

لماذا انهارت FTX؟ وماذا حدث للمؤسس سام بانكمان-فرايد؟

انهارت FTX بسبب أزمة سيولة وسوء الإدارة الداخلية، بما في ذلك إساءة استخدام أموال العملاء. ويواجه المؤسس سام بانكمان-فرايد إجراءات قانونية صارمة بتهم الاحتيال وسوء إدارة الأصول.

ما هي المطالبة بقيمة 180 مليون دولار في قضية إفلاس FTX؟ ولماذا يعترض المؤسس عليها؟

تمثل مطالبة 180 مليون دولار ديوناً غير مدفوعة في إفلاس FTX. ويطعن المؤسس في مشروعيتها باعتبارها غير مبررة. سيحدد القاضي المبلغ النهائي بعد مراجعة الأدلة من الجانبين.

كيف تُحمى حقوق الدائنين والمؤسسين في إجراءات إفلاس FTX؟

يحظى الدائنون بحماية بموجب القانون البهامي عبر إجراءات الإعسار العابرة للحدود. ويتعين على المؤسسين الدفاع عن أصولهم الشخصية من خلال الإجراءات القانونية. ويوفر القانون البهامي حماية أكبر للدائنين الأجانب في قضايا الإفلاس.

ما هو تأثير انهيار FTX على تنظيم بورصات العملات الرقمية؟

أدى انهيار FTX إلى تشديد كبير في تنظيم بورصات العملات الرقمية. وفرض المنظمون معايير أكثر صرامة للامتثال والشفافية وحماية الأصول، ما سرّع تبني اللوائح عالمياً وزاد متطلبات الأمان.

كيف تُحمى أموال المستخدمين في بورصات العملات الرقمية؟ وما هي الدروس المستفادة من حادثة FTX؟

يجب فصل أموال المستخدمين وإخضاعها لتدقيق منتظم. وأظهرت حادثة FTX أهمية الشفافية، وضرورة وجود احتياطيات قابلة للتحقق، والحفظ المستقل للأصول. وتطبّق المنصات الموثوقة الآن إثبات الاحتياطيات والتأمين لحماية أموال المستخدمين.

كم سيستغرق إجراء إفلاس FTX؟ وما هي النتائج النهائية المحتملة؟

من المتوقع أن تستمر عملية إفلاس FTX من عدة أشهر إلى عام. وقد تشمل النتائج النهائية تصفية الأصول وتحميل الأطراف المعنية المسؤولية القانونية. وقد رفضت المحكمة طلبات تمديد الإجراءات.