تركيا تخطط لتعزيز تنظيم الحسابات المالية لمكافحة الجريمة

سمعت هاشي تشين أن تركيا تعتزم منح هيئة الرقابة على الجرائم المالية Masak مزيدًا من الصلاحيات، بما في ذلك تجميد وتقييد الوصول إلى الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة، لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. تتماشى التدابير ذات الصلة مع معايير مكافحة غسل الأموال لمجموعة العمل المالي (FATF)، ومن المتوقع أن يتم دفعها من خلال التشريع. إذا تمت الموافقة على القواعد الجديدة، سيكون لدى Masak السلطة لإغلاق الحسابات المشتبه في استخدامها بشكل غير قانوني، ويمكنها تنفيذ حدود على المعاملات، وإيقاف الحسابات المصرفية مؤقتًا، وإدراج عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم في القائمة السوداء. تستهدف القوانين ذات الصلة بشكل أساسي سلوك "استئجار" الحسابات، حيث يقوم المجرمون بدفع أموال لاستخدام حسابات الآخرين في الأنشطة غير القانونية. تم تضمين هذه التغييرات في خطة شاملة لقطاع العدالة، ومن المتوقع أن يتم تقديمها للمراجعة في السنة التشريعية الجديدة، وقد يتم تعديل اللوائح، وليس من الضروري أن يتم تمريرها بالشكل الحالي.

#金融犯罪 تركيا #监管 مكافحة غسيل الأموال #بلوكشين