هندي تعرض لعملية احتيال بقيمة $188K في مخطط استشارات الأسهم المزيفة

تم الإبلاغ عن قضية مستثمر هندي فقد $188K بسبب مستشارين غير أمناء في سوق الأسهم كأكبر احتيال إلكتروني يتم التحقيق فيه حاليًا من قبل شرطة حيدر أباد

المحتويات المحتالون يجذبون المستثمرين من خلال قناة تيليجرام الضحية تودع 1.68 كرور روبية على مدار عدة معاملات الشرطة تبدأ تحقيقًا بعد مطالب السحب والتهديدات الضحية الذي أبلغ الشرطة هو مقيم يبلغ من العمر 38 عامًا في بشير باغ وقد شهد أن المجرمين اقتربوا منه كمحللين وأقنعوه بالاستثمار باستخدام منصة تداول تم التلاعب بها.

المحتالون يجذبون المستثمرين من خلال قناة تلغرام

زعمت المستثمر أنه في أكتوبر، تلقى دعوة للانضمام إلى مجموعة على تيليجرام من قبل أشخاص ادعوا أنهم موظفون في شركة استشارية مقرها سنغافورة. كانوا يقدمون عوائد مرتفعة في الأسهم والأصول الرقمية. تم ترك أرباح مزيفة كصور شاشة من قبل أعضاء آخرين لكسب الثقة. وتم العثور لاحقًا على أن هذه المنشورات كانت جزءًا من مخطط عمل منظم لخداع المجندين من قبل الضحية.

لقد تم توجيهه للتسجيل في موقع من المفترض أن يشبه صالة تداول حقيقية. طلبت المجموعة منه إجراء KYC عبر الإنترنت. ساعد هذا المحتالين في جمع بياناته الشخصية. تم إيداعه الأول عن طريق UPI في 15 أكتوبر، وتمكن من سحب مبلغ صغير بعد يومين. جعلته هذه الخروج المبكر يعتقد أن اللعبة كانت حقيقية.

الضحية تودع 1.68 كرور روبية عبر عدة معاملات

استمر هذا المستثمر في الإيداع لعدة أشهر. قام بأكثر من 21 معاملة إلى حسابات بنكية لأشخاص وصفهم على أنهم ستيفن، فيسواناث، وماري، بمبلغ يزيد عن 1.68 كرور. أخبروه أن أمواله تحقق أرباحًا جيدة.

وفقًا له، كانت الموقع تشير إلى تزايد الأرصدة، مما يوحي بعوائد مرتفعة. وقد تأكد أن هذه الأرقام كانت مزورة. كان يعتقد أن الأرباح كانت حقيقية حتى حاول سحب المجموع. كانت هذه هي اللحظة التي بدأت فيها المشاكل، وكان الوصول إلى أمواله محدودًا.

الشرطة تبدأ تحقيقًا بعد مطالبات سحب وتهديدات

وفقًا للمستثمر، لم يكن المسؤولون مستعدين لإعادة أمواله ما لم يدفع رسومًا إضافية. كانوا يتطلبون دفع الضرائب ورسوم الامتثال لإجراء السحب. وقد طلبوا في مرحلة ما مبلغًا إضافيًا قدره 60 لاخ روبية. عندما أخبرهم أنه لا يمكنه إجراء الدفع، قبلوا العرض بالدفع أقل بمبلغ 30 لاخ روبية. هذا والتحول المفاجئ أثار الشكوك، وعلم أنه قد تم خداعه.

ألقت شرطة حيدر آباد القبض على قضية ضد أحكام مختلفة من قانون تكنولوجيا المعلومات وباراتييا نيايا سانهيتا. هذه التهم تشمل الاحتيال، التزوير، والجريمة المنظمة. أكدت السلطات أن الجريمة هي احتيال إلكتروني منظم بشكل جيد.

أفادت الشرطة أنها ستواصل مكافحة الجرائم الإلكترونية ومجموعات الاحتيال المالي. كما تم الكشف عن شبكة ضخمة لغسل الأموال قامت بتحويل الأموال إلى البنوك ومنصات العملات المشفرة من خلال الأنشطة الأخيرة التي قامت بها مديرية التنفيذ. خلال تلك العملية، تم الحجز على أصول في 92 حساب مصرفي ومحفظة تشفير.

تثير هذه القضية مسألة زيادة تهديدات الاحتيال السيبراني على المستثمرين الذين يستخدمون مستشارين عبر الإنترنت لم يتم اختبارهم. وتجرى أنشطة الشرطة في شبكات الجرائم الرقمية التالية.