هل تساءلت يومًا كيف ينتهي الأمر بأموال مخدرات كارتل مكسيكي لشراء شقق فاخرة في مانهاتن؟

اتضح أن هناك نظامًا بيئيًا كاملًا من البنوك الظلية ينقل مليارات من الأموال غير المشروعة سنويًا - والكثير منه يعمل تحت أنظار المنظمين على الأراضي الأمريكية. لقد أتقنت هذه الشبكات السرية فن جعل الأموال الساخنة تختفي في أصول شرعية، من صفقات العقارات إلى معاملات الشركات الوهمية.

ما الذي يجعل هذه العمليات شبه مستحيلة الإغلاق؟ الأنظمة لامركزية بطبيعتها، تستغل الفجوات التنظيمية بين الولايات القضائية. تتدفق الأموال من خلال حسابات متعددة الطبقات، وhawalas عبر الحدود، وخلطات العملات الرقمية قبل أن تظهر كأموال "نظيفة". تكافح أدوات مراقبة البنوك التقليدية لتتبع هذه المعاملات المعقدة، خاصة عندما تندمج تحويلات القيمة غير الرسمية مع السكك الرقمية الحديثة.

تواجه الجهات القانونية مشكلة كالألعاب النارية: تفكك عقدة واحدة، ويظهر ثلاثة أخرى باستخدام طرق مختلفة. تتكيف البنوك السرية بشكل أسرع من قدرة اللوائح على مواكبة ذلك.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 16

أعجبني
16
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ShitcoinConnoisseur

· منذ 1 س

嗯 هذه فخ غسيل الأموال حقًا مذهلة ، إن نظام mixer في العملات المشفرة يُستخدم الآن بشكل مفرط --- تُضاف hawalas عبر الحدود إلى داخل السلسلة ودوائر الرقابة دائمًا متأخرة خطوة واحدة --- بصراحة ، تصميم النظام مرن للغاية ، عندما يتم القضاء على واحد يظهر اثنان ، لن تتمكن أبدًا من اللحاق بهم --- قصص وراء تلك الشقق الفاخرة في مانهاتن... التفكير فيها فقط يثير الدهشة --- لهذا السبب أقول إن منطقة الغموض بين العملات المشفرة وTradFi هي الأكثر جدارة بالدراسة ، فهناك الكثير من المناطق العمياء النظامية --- المال سيجد مخرجًا ، بغض النظر عن عدد الثغرات التي تسدها

شاهد النسخة الأصليةرد0

NFT_Therapy

· منذ 9 س

هذا الفخ لغسيل الأموال أكثر لامركزية من معظم الشبكات العامة، يضحك حتى الموت

شاهد النسخة الأصليةرد0

MemeKingNFT

· 12-01 11:28

آه، هذه هي السبب وراء قولي إن الشفافية داخل السلسلة هي الطريق الصحيح، فوضى TradFi لا تقل عن مشاريع scamcoin --- غسيل الأموال وتنظيف الأموال، كيف تشبه كثيرًا من منطق عمل فريق المشروع... كل شيء متداخل بشكل معقد --- لا عجب أن التنظيم دائمًا متأخر، عيوب اللامركزية هي مثل هذه، لكن علينا أن نعيش بها في Web3، حقًا إنه أمر ساخر --- ما قلته عن crypto mixer صحيح، لكن لنعد إلى الوراء، آثار داخل السلسلة لا تختفي أبدًا، من الأفضل أن تُستكشف من النقد الأسود --- انتظر، ألا يعني هذا أن اللامركزية نفسها سلاح ذو حدين؟... أشك في إيماني في السنتين الماضيتين --- كما توقعت من قبل، التنظيم دائمًا متأخر، وهذا هو السبب وراء قدرة الأشخاص الذين استثمروا في وقت مبكر على كسب الأموال الكبيرة --- حقًا، مقارنة غسيل الأموال التقليدي مع خلط العملات المشفرة، يبدو أن الأخير أسهل في التتبع، هذا المقال لم يوضح ذلك --- هل يعني هذا أن غسيل الأموال يجب أن يعتمد على الطرق القديمة؟ نظام التشفير أصبح مجرد زينة؟ هناك شيء غير صحيح.

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearMarketSurvivor

· 12-01 11:28

هذا الفخ لغسيل الأموال حقًا مذهل، خاصةً في جزء خلاط بيتكوين... لم تتمكن الرقابة من اللحاق به على مدى سنوات.

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoCrazyGF

· 12-01 11:20

هذا النظام المصرفي الموازي مذهل حقًا، يبدو أن الرقابة نائمة تمامًا😅

شاهد النسخة الأصليةرد0

PancakeFlippa

· 12-01 11:18

ngl غسيل الأموال السوداء هذه الفخ تم اللعب بها منذ فترة طويلة، المفتاح هو أن السلسلة طويلة جدًا والرقابة لا تستطيع مواكبة ذلك... مجرد استهداف عقدة واحدة ليس له فائدة، هؤلاء الناس لديهم سرعة ابتكار مذهلة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

MeaninglessGwei