الشرطة المشتركة في زيورخ: قضية غسيل الأموال بقيمة 1.3 مليار يورو، تم تدمير منصة Cryptomixer

【比推】أقدمت زيورخ مؤخرًا على خطوة كبيرة - تم إغلاق منصة خلط العملات المسماة Cryptomixer.

هذه القضية كانت نتيجة تعاون مشترك بين الشرطة السويسرية والشرطة الألمانية، وكان ذلك في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر، حيث قامت منظمة الشرطة الأوروبية بالتنسيق في الخلف. النتيجة النهائية: تم الاستيلاء على ثلاث خوادم، ونطاق Cryptomixer.io، وبيتكوين بقيمة تزيد عن 25 مليون يورو (حوالي 29 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى 12 تيرابايت من البيانات.

الأكثر مبالغة هو أن المراجعات الرسمية القديمة اكتشفت أن هذه المنصة قد عملت منذ عام 2016 حتى الآن، وساعدت في غسل أكثر من 1.3 مليار يورو من البيتكوين. أسلوبها أيضًا “محترف” - حيث أن فترة التسوية طويلة جدًا، وتوزيع الأموال يأتي مع عشوائية، مما يجعلها أداة مصممة أساسًا لإخفاء الأموال القذرة.

خدمة خلط العملات في حد ذاتها محايدة تقنياً، ولكن بمجرد أن تتعرض لمراقبة العصابات الإجرامية، ستتدخل الجهات التنظيمية عاجلاً أم آجلاً. يمكن اعتبار هذا العمل بمثابة جرس إنذار للصناعة: الخصوصية على السلسلة وحدود الامتثال دائماً ما تكون مشكلة تحتاج إلى ضبط.