تمت مقاضاة أحد التبادلات الكبرى من قبل المساهمين: الكشف عن غموض سحب 42 مليار دولار وثغرة الامتثال

كان لتبادل الامتثال الرائد مؤخرا صفقة كبيرة. في 2 ديسمبر ، رفع المساهمون دعوى قضائية جماعية في محكمة ديلاوير ، وأخذوا الرئيس التنفيذي والعديد من أعضاء مجلس الإدارة النجوم مباشرة إلى المحكمة ، متهمين إياهم بالقيام بالكثير من الأشياء “المشبوهة” على مر السنين.

تبدو التهم المذكورة في لائحة الدعوى مخيفة: إخفاء طويل الأمد لثغرات الامتثال في KYC ومكافحة غسل الأموال، وإخفاء مخاطر تسرب البيانات، وعدم الإبلاغ عن التحقيقات التنظيمية، وفي الوقت نفسه استغلال ارتفاع سعر الأسهم للحصول على 42 مليار دولار من الأسهم. والأكثر جنونًا هو أنه في يناير من هذا العام، اكتشفت المنصة أن القراصنة قد حصلوا على بيانات حساسة للمستخدمين من خلال قنوات خدمة العملاء التابعة لجهات خارجية، لكنهم تأخروا في الاعتراف بذلك حتى مايو.

الآن يطلب المساهمون ليس فقط تعويضات ضخمة، بل يريدون أيضًا الدخول مباشرة إلى مجلس الإدارة لتوزيع السلطة، ويريدون التوجيه بشأن سياسات الشركة. من المثير للاهتمام أنه في الشهر الماضي، أعلن هذا التبادل أنه سينتقل من ديلاوير إلى تكساس - يبدو أن توقيت هذه الدعوى تم اختياره بدقة.