147 ألف نقدًا مقابل USDT غسيل الأموال، وحُكم على شخصين! تم كشف أساليب تضليل الاستثمار من هذا النوع

【كتلة律动】مؤخراً، حكمت محكمة في تايوان، شانشي، على شخصين بالسجن بسبب مساعدتهما للمحتالين في غسيل الأموال، والشيء المهم هو أداة غسيل الأموال التي استخدموها - USD(USDT).

الأمر هو كما يلي: في مايو من هذا العام، تعرفت سيدة تدعى “تشانغ” على شخص يُدعى “لين هاو” عبر منصة الفيديو القصير. قام الآخر بتأليف قصة، قال فيها إن زميله في الحرب يعمل في إحدى الشركات المعروفة، ويمكنه الحصول على معلومات داخلية للتداول في الأسهم، ويضمن ربحًا بنسبة 5% في كل فترة. ولكن هناك “متطلب خاص” - يجب أن تتم المعاملات بالدولار الأمريكي، ويجب أيضًا العثور على تاجر محدد لتبادل النقود بالدولار.

السيدة Zhang صدقت، في 21 مايو، حملت 1.47 مليون نقداً إلى الفندق استعداداً لتحويلها إلى الدولار الأمريكي. لكن الشخصين Chen و Li اللذين جاءا لاستقبالها خدعوها: حيث أن “الحساب بالدولار” المزعوم الذي أعطاه “Lin Hao” وهو (، كان في الواقع عنوان محفظة USDT )، وقد حوله المورد إلى المحفظة، حيث أودع المورد 202328 عملة تيذر في ثلاث دفعات، مما يعادل بالضبط 1.47 مليون يوان صيني. ثم أخذ هذان الشخصان النقد وسلموه إلى المورد، وتم بذلك إتمام تحويل “النقد → USDT”.

بعد وصول الأموال، اختفى “لين هاو” كأنّه تبخّر، وعندها اكتشفت السيدة تشانغ أنها تعرضت للخداع وبلغت الشرطة.

تمكن المدعي العام خلال القضية من التقاط نقطتين رئيسيتين: أولاً، استخرج سجلات الدردشة لإثبات أن تشين ومينغ كانا يعرفان أن هناك مشكلة - حيث اعترفا بأن “العمليات كانت خفية جدًا، والمعاملات النقدية الكبيرة بالتأكيد تحمل غموضًا”؛ ثانيًا، تتبع تدفق العملة الافتراضية، وتحديد إلى أين ذهبت تيثر في النهاية، مما يثبت أنهما بالفعل ساعدا في تحويل الأموال المسروقة.

في النهاية حكمت المحكمة: تم الحكم على تشين بموجب عقوبة السجن لمدة عامين ونصف، وعلى لي بعقوبة عام ونصف، وتم فرض غرامة مالية عليهما. السبب واضح جدًا - كان كلاهما على علم بأنه عائدات جريمة ومع ذلك ساعدا في إتمام التحويل العابر للحدود من “نقد → دولار أمريكي → تيثر”، وهذا هو الدليل القاطع على جريمة إخفاء عائدات الجريمة. بعد ذلك، حصل كلاهما على 30,000 كرسوم منفعة، مما أكد “العلم بالجرم”.

هذه القضية في الواقع نموذجية إلى حد ما: يقوم المحتالون أولاً باستخدام أساليب استثمارية لخداع الناس للدخول، ثم يستغلون سرية العملات الافتراضية وسهولة العبور لغسيل الأموال. بمجرد أن يرى الشخص العادي “أخبار داخلية” و"ربح مضمون"، يصبح من السهل الانجراف، بالإضافة إلى أن الطرف الآخر يطلب تحويل النقود إلى USDT، مما يعني أنهم في الأساس يوفرون غطاء للمجرمين.

أصدرت النيابة المحلية تحذيرًا من المخاطر بعد الحكم، حيث تلخصت ميزات هذه الأنواع من الاحتيال، بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال لإجراء توعية. قال المدعي العام بصراحة: يجب ألا نكتفي بضرب المحتالين، بل يجب أيضًا معاقبة “المساعدين” الذين يساعدون في غسيل الأموال.

لذا أود أن أذكركم: إذا طلب منك أي شخص تحويل النقود إلى عملة افتراضية، خاصة إذا كان ذلك من خلال “قنوات محددة” أو “حسابات داخلية”، يمكن أن تعتبر أن هناك مشكلة. أدوات مثل USDT ليست خاطئة في حد ذاتها، لكن لا تدع أحدًا يستخدمك كأداة دون أن تدرك.