147 ألف نقدا مقابل USDT لمساعدة عصابة الاحتيال في غسيل الأموال، وحكم على اثنين بالسجن لمدة تصل إلى عامين ونصف.

【كتلة律动】شانشي تاييوان حكمت مؤخراً في قضية خاصة - شخصان ساعدا عصابة احتيال في تحويل الأموال المسروقة باستخدام USD، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة عامين ونصف وعام ونصف على التوالي.

كان مجرى الأحداث نموذجياً: في مايو من هذا العام، تعرفت السيدة زانغ على شخص يُدعى “لين هاو” عبر فيديو قصير. اختلق الشخص قصة، قال فيها إن رفيق سلاحه يعمل في شركة معروفة، ويمكنه الحصول على معلومات داخلية عن الأسهم، ومن خلال موقع داخلي يمكنه “الشراء عند الارتفاع” وكسب 5% في كل مرة. لكن هناك شرطاً واحداً - يجب أن يتم التعامل بالدولار، ويجب أن تجد تاجر محدد لتبديل النقد بالدولار، ثم تحويله إلى حساب رفيق سلاحه بالدولار.

في 21 مايو، ذهبت السيدة تشانغ إلى فندق في منطقة وانبايلين مع 1.47 مليون نقدًا استعدادًا لتبادل العملات. في ذلك الوقت، ظهر تشينغ ولي، اللذان أُرسلا من قبل صاحب العمل للتواصل. أرسلت السيدة تشانغ حساب الدولار الأمريكي ( الذي أعطاه “لين هاو”، والذي كان في الواقع عنوان محفظة عملة التيثر )، عبر تشينغ إلى صاحب العمل. أرسل صاحب العمل أكثر من 200,000 USDT إلى ذلك العنوان على ثلاث دفعات، والتي كانت تعادل تقريبًا 1.47 مليون يوان حسب سعر الصرف في ذلك الوقت. بعد استلام النقد، سلم تشينغ ولي الأموال إلى صاحب العمل.

النتيجة هي أن “لين هاو” لم يحول المال إلى حساب السيدة تشانغ على الإطلاق. وعندما أدركت السيدة تشانغ، كان المال قد اختفى.

تمكن المدعي العام من التقاط النقاط الرئيسية أثناء معالجة القضية: فحص سجلات المحادثات لإثبات أن هذين الشخصين كانا يعرفان أن مصدر المال غير مشروع؛ والتحقق من سلسلة التمويل، من خلال تتبع بيانات منصة التداول لتحديد الوجهة النهائية لـ USDT، مما يثبت أنهم ساعدوا في تحويل الأموال المسروقة.

اعترف تشين ولي في أقوالهم: “هذه الطريقة في العمل خفية للغاية، ومعدل المعاملات النقدية كبير، بالتأكيد هناك مشكلة.” بعد ذلك، حصل الاثنان على 30 ألف يوان كعمولة. وقد رأت النيابة العامة أنهم ساعدوا في إكمال سلسلة التحويل عبر الحدود “نقدًا → دولار أمريكي → USD”، مما يعد تظليلًا واخفاءً للأموال الناتجة عن الجريمة.

بعد صدور الحكم، أصدرت النيابة العامة تحذيرًا من المخاطر للجهات المعنية، ملخصةً خصائص أساليب “احتيال الاستثمار + غسيل الأموال بالعملات الافتراضية”، ونظمت عدة ندوات بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال. وأكد النائب العام أنه فيما يتعلق بهذه الجرائم المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني من النوع الجديد، يجب عدم الاقتصار على مواجهة عصابات الاحتيال، بل يجب أيضًا معاقبة المتواطئين بصرامة.

هذه القضية تذكير لعالم العملات: العملات الافتراضية في حد ذاتها محايدة من الناحية التكنولوجية، ولكن بمجرد استخدامها كأداة لغسل الأموال، فإن كل مرحلة من مراحل المشاركة قد تشكل جريمة. يجب على الناس العاديين عدم الاقتراب من تبادل النقد الكبير مقابل USD.