1470000 نقدًا تم تحويله إلى USDT ثم اختفى في الهواء، تم الحكم بالسجن على شخصين كانا يقومان ب"تبادل العملات".

【比推】مؤخراً ظهرت قضية غسيل الأموال تتعلق بـ USDT في البلاد، وكانت التفاصيل سحرية للغاية.

هناك سيدة تدعى “تشانغ” من تايوان في مقاطعة شانشي، تعرفت في مايو على شخص يدعي أنه “لين هاو” عبر تطبيق الفيديو القصير. هذا الرجل اختلق قصة: قال إن رفيقه في الحرب يعمل في شركة كبيرة، ويمكنه الحصول على معلومات الأسهم الداخلية، ويضمن الربح بنسبة 5% في كل مرة. لكن هناك شرط - يجب أن يتم التداول بالدولار الأمريكي، ويجب الحصول على الدولار نقداً من “تاجر محدد”، ثم تحويله إلى حساب رفيقه بالدولار.

صدقت السيدة تشانغ، في 21 مايو حملت 1.47 مليون نقدًا إلى الفندق للتحضير لتغيير العملة. والنتيجة كانت أن من جاء للالتقاء بها كان شخصين يعملان كمراسلين - تشينغ ولي. كانت العملية غريبة جدًا: أرسلت السيدة تشانغ “حساب الدولار” الذي أعطاه لين هاو إلى تشينغ، ثم أرسله تشينغ إلى الشخص في الأعلى، وبعدها أرسل الشخص في الأعلى ثلاث دفعات إلى ذلك الحساب بمجموع 202328 USDT (كان يساوي حينها 1.47 مليون يوان). أخذ تشينغ ولي النقد وسلموه للشخص في الأعلى، وانتهت المسألة.

لكن المال لم يصل على الإطلاق إلى “حساب الاستثمار” الخاص بالسيدة تشانغ، وقد اختفى لين هاو مباشرة. وعندما أدركت الأمر وذهبت للإبلاغ، اكتشفت أن ما يسمى ب"حساب الدولار" هو في الأساس محفظة USDT لعصابة الاحتيال.

تدخل المدعي العام مباشرة في النقاط الرئيسية: مراجعة سجلات الدردشة لإثبات أن هذين الشخصين يعرفان أن هذا المال غير نظيف؛ والتحقق من البيانات على السلسلة لتتبع أين ذهبت USDT في النهاية. تم إحالة القضية إلى الشرطة في أغسطس، وكانت نتائج التحقيق واضحة جداً - اعترف تشن ولي بأن “هذه العمليات النقدية الكبيرة بالتأكيد بها مشاكل”، وبعد ذلك تلقوا 30,000 كمكافأة. لقد ساعدوا في إتمام “تحويل النقد الصيني إلى USDT ثم التحويل عبر الحدود”، وهو دليل قاطع على غسيل الأموال.

الحكم النهائي: حكم على تشين بسنتين ونصف من السجن، وعلى لي بسنة ونصف، مع فرض غرامة مالية عليهما.

هذه الحيلة ليست جديدة حقًا - مجموعة من منصات الاستثمار الوهمية + غسيل الأموال بالعملات الرقمية. لكن المفتاح هو أن أولئك الذين يساعدون في “تبديل العملات”، حتى لو كانوا مجرد وسطاء، يعتبرون في القانون متواطئين. كما أصدرت النيابة العامة تنبيهًا بالمخاطر، بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال، للقيام بحملات توعية، مع التركيز على هذه الأنواع من الاحتيالات “الاستثمارية + العملات المشفرة”.

في نهاية المطاف، أصبحت عملات USDT المستقرة هذه عملة صعبة في السوق السوداء بسبب سرعة العبور وصعوبة التتبع. إذا صادف شخص عادي “أخبار داخلية”