الأرجنتين تطلب إصدار مذكرات توقيف دولية لمحتالي العملات الرقمية

المصدر: Criptonoticias العنوان الأصلي: الأرجنتين تطلب إصدار مذكرة توقيف دولية لمحتالي العملات الرقمية الرابط الأصلي: https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ أطلقت العدالة الأرجنتينية في 10 ديسمبر تنبيهاً دولياً لإيقاف اثنين من المشتبه بهم في عملية احتيال بالعملات الرقمية. وأدت هذه العملية إلى ضرر مئات الضحايا في سان بيدرو، وهي مدينة في مقاطعة بوينس آيرس. تم اتخاذ هذا الإجراء بعد عام من تمكن النيابة من تتبع وتجمد أكثر من 3.5 مليون دولار (USD) المرتبطة بالاحتيال.

وُجه الطلب إلى الإنتربول من قبل المدعين العامين في بوينس آيرس ماريا ديل فالي فيفيني و فيرونيكا ماركاتونيو، اللتين حددتا المشتبه بهم على أنهم دليانغ تشونغ و بينغ سيو لي، بعمر 30 و35 عامًا، وكلاهما من ماليزيا. أصدر محكمة الضمانات رقم 1 في سان نيكولاس أمر اعتقال، وأكدت أن المتهمين غادروا البلاد.

مخطط الاحتيال

ظهرت القضية بعد مطالبات من سكان سان بيدرو، الذين استثمروا أموالاً بناءً على تعليمات مستشارة مزعومة تُعرف باسم “الصينية علي”. ويؤكدون أن الودائع —بالروبيات أو الدولارات أو الأصول الرقمية— كانت تُرسل إلى منصة تسمى RainbowEx، والتي كانت تعرض عمليات شراء وبيع مزيفة للعملات الرقمية. كانت المنظمة تحوّل الأموال إلى حساباتها الخاصة.

كانت “الصينية علي” الوجه الظاهر لمخطط الاحتيال في سان بيدرو.

قبل مغادرتهم الأرجنتين، نظم المشتبه بهم حدثًا في فندق الأمبراطور في بوينس آيرس للترويج لعمليتهم. نظم هذا الحدث شركة مرتبطة بهم، ALPHA BASH PLT، بعنوان مسجل في كوالالمبور (عاصمة ماليزيا).

ولتعزيز مظهر الاحتراف، استعانوا بممثلين أجانب، بما في ذلك البولنديين فيليپ وولشيرز و موريسسي بينيامين ليزكو. ادعوا أنهم خبراء في العملات الرقمية.

العملية الدولية: الخوادم، والبريد الإلكتروني، والاتصالات القانونية

خلال التحقيق، تبيّن أن بنية RainbowEx التحتية كانت مستضافة على خوادم Alibaba Cloud في سنغافورة، وأن رسائل البريد الإلكتروني التي يستخدمها المشغلون كانت من مزودين مرتبطين بالصين. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد محاولات لاستعادة الأموال المجمدة من قبل النيابة عبر عناوين بريد إلكتروني أنشئت من هونغ كونغ وتُستخدم من لاوس.

وفقًا لمصادر محلية، تواصلت شركة قانونية صينية مع النيابة في بوينس آيرس لطلب معلومات حول حظر العملات الرقمية. ولا تزال بعض الأموال المجمدة غير قابلة للاسترداد، لأن مفاتيح الوصول إلى المحافظ الرقمية ضرورية للقيام بذلك.

سجّلت دائرة الهجرة أن تشونغ و بينغ دخلا البلاد في الأسابيع التي سبقت الحدث في بوينس آيرس. وبعد ذلك بقليل، غادرا متجهين إلى تركيا. ومن هناك، استأنفا طريقهما نحو آسيا.

مع تفعيل تنبيهات الإنتربول، ستسعى الأرجنتين لتحديد موقعهم في الأراضي الآسيوية للمضي قدمًا في إجراءات الترحيل وإحالة القضية للمحاكمة.

سياق الرقابة في الأرجنتين

يحدث هذا الأمر في ظل تزايد الرقابة على نظام البيئة في البلاد الجنوبية. وفي يوليو، أبلغت اللجنة الوطنية للأوراق المالية (CNV) عن تقديمها شكوى جنائية ضد شركة أتموكس 3 S.A.، مزود خدمات الأصول الافتراضية (PSAV)، بسبب شبهات احتيال مرتبطة بمشروع ترميز تعدين الليثيوم في مقاطعة سان خوان.