#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

تقدم آليات القضاء على العملات الرقمية الإجرامية العابرة للحدود
في الأشهر الأخيرة، كثفت السلطات العالمية والوطنية جهودها لمعالجة التحدي المعقد المتمثل في التخلص من العملات الرقمية المشاركة في أنشطة إجرامية عابرة للحدود. النمو السريع للأصول الرقمية، جنبًا إلى جنب مع طابعها غير المحدود والافتراضي، قد خلق صعوبات جديدة لأجهزة إنفاذ القانون والنظم القضائية والمنظمين الماليين. دفعت هذه التحديات إلى تطوير أطر قانونية مبتكرة، وتنسيق بين الوكالات، وتعاون عبر الاختصاصات لضمان تتبع الأصول الرقمية غير المشروعة، ومصادرتها، والتخلص منها بطريقة تتوافق مع أهداف العدالة الجنائية والاستقرار المالي.
وكان أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو تجديد حملة الصين على جرائم العملات الرقمية. في أواخر نوفمبر 2025، عقد بنك الشعب الصيني (PBOC) اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مع أكثر من اثني عشر جهة حكومية لمعالجة الانتعاش في المضاربة على العملات الرقمية والنشاط الإجرامي المرتبط بها. وضع الاجتماع بشكل رسمي العملات المستقرة ضمن نطاق تنظيم العملات الرقمية، مؤكدًا على إمكان استخدامها بشكل غير مشروع لغسل الأموال، والاحتيال، والتحويلات العابرة للحدود غير القانونية. يهدف هذا الإطار التنظيمي الموسع إلى سد الثغرات الموجودة في آليات مكافحة غسيل الأموال (AML) والإشراف التي كانت تعقد عملية التخلص من الأصول الرقمية الإجرامية سابقًا.
خطوة رئيسية أخرى كانت في الإجراءات القضائية وبروتوكولات تصفية الأصول. أصدرت المحكمة العليا الشعبية في الصين مؤخرًا إرشادات محدثة لمعالجة قضايا العملات الرقمية، موضحة العمليات الخاصة بالمصادرة، والتقييم، ومسؤولية المنصات. تهدف هذه الإصلاحات القضائية إلى مواءمة كيفية التعامل مع الأصول الرقمية المرتبطة بجرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال في المحاكم، وخلق أساس قانوني أكثر وضوحًا للتعاون عبر الحدود ومعالجة الأدلة.
وبالتكامل مع التقدمات التنظيمية والقضائية، ظهرت آليات عملية للتخلص من العملات الرقمية المصادرة. في منتصف 2025، كانت بكين رائدة في وضع أُطُر تشغيلية تسمح لوكالات إنفاذ القانون بتحويل الأصول الرقمية غير المشروعة إلى عملة نقدية خلال 24 ساعة بالتعاون مع بورصات خارجية مرخصة ومنصات تداول مملوكة للدولة. تعالج هذه النماذج الصعوبات القديمة في الأسواق المحلية التي يُمنع فيها التداول المحلي، وتوفر قنوات متوافقة لتحقيق الأرباح من مقتنيات العملات الرقمية الإجرامية وإعادة توجيه العائدات إلى الوطن.
على صعيد التنفيذ القضائي، أكدت منظومة الادعاء الوطنية في الصين أيضًا على ضرورة وجود مسارات متعددة لتصفية الأصول الرقمية الإجرامية. توضح السياسات الحديثة نهجًا منظمًا لتحقيق توازن بين المخاوف التنظيمية المالية وحقوق الملكية، بهدف ضمان أن يكون التصفية قانونيًا وعمليًا فعالًا.
على الصعيد العالمي، تعكس هذه الجهود المحلية توجهات أوسع. تتطور معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل بشكل صريح الأصول الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)، كما تحث الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF). بينما تتجه باكستان ودول أخرى نحو إطار تنظيمي للأصول الرقمية يتماشى مع المعايير العالمية، يظل التركيز على منع استغلال العملات الرقمية في التدفقات العابرة للحدود غير المشروعة.
بشكل عام، يتسم تقدم آليات القضاء على العملات الرقمية الإجرامية العابرة للحدود بتعريفات تنظيمية محسنة، وتوحيد المعايير القضائية، وقنوات تصفية عملية، وتعاون دولي أكبر. هذه التطورات ضرورية لسد الفجوة بين مصادرة الأصول والتخلص القانوني منها، مما يعزز نزاهة أنظمة العدالة الجنائية والنظام المالي العالمي على حد سواء.