كوريا الجنوبية تكشف عن قضية تعدين وقمار مزورة: منصة بلوكتشين تبدو قانونية لكنها تخفي كازينو غير قانوني

ما الذي يخفيه اسم العملة المشفرة؟ كشفت شرطة كوانغجو في كوريا الجنوبية مؤخرًا عن قضية احتيال مروعة — مكان يدعي أنه يشارك في تعدين وتداول الأصول الرقمية، لكنه في الواقع مركز قمار غير قانوني يعمل منذ سنوات. تبرز هذه القضية مرة أخرى مشكلة انتشار المشاريع الزائفة على بلوكشين.

الحقيقة وراء مواقع التعدين الزائفة

وفقًا لتحقيقات الشرطة الكورية، قام المشتبه به أ ببناء بنية تحتية مشفرة تبدو رسمية داخل مبنى مكاتب. من الخارج، يبدو أن هناك أنشطة تعدين وتداول للعملات الرقمية بشكل طبيعي، لكن في الواقع، يتم تشغيل نظام قمار سري كامل. تظهر الأدلة التي تم ضبطها أن الأرباح غير القانونية من الموقع تجاوزت 9.5 مليون دولار، ويشارك فيه العديد من اللاعبين.

الـ50 جهاز لعبة معدلة واثنين من أكشاك البيع التي عُثر عليها في الموقع هي جوهر هذا الاحتيال. تم تزيين هذه الأجهزة بعناية لتبدو كجزء من معدات تعدين مشفرة، بهدف خداع السلطات والجمهور العادي.

نمط التشغيل السري للقمار

ميزة رئيسية في القضية هي سرية آلية الرسوم. يُطلب من المشاركين دفع حوالي 38 دولارًا في الساعة (حوالي 5 ملايين وون كوري) كـ"رسوم استخدام"، ثم يحصلون على عوائد نقدية بناءً على أدائهم في الألعاب. هذا التصميم يتهرب بذكاء من تعريف القمار التقليدي، لكنه في جوهره نشاط قمار غير قانوني. أصبح لعبة الهاتف التي عدلها أ أداة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ثغرات تنظيمية منهجية

عملية القبض التي نفذتها شرطة كوانغجو ليست سوى قمة جبل الجليد. تظهر العديد من الحالات المشابهة التي كشفت عنها كوريا مؤخرًا أن المجرمين يستغلون بشكل منهجي الثغرات في تنظيم العملات المشفرة، والبلوكتشين، والتكنولوجيا المالية.

في نوفمبر من العام الماضي، اعتقلت الشرطة 12 من مشغلي شبكات القمار غير القانونية و191 مشاركًا، حيث تجاوز حجم الرهانات على الشبكة 7.77 مليون دولار. وفي أبريل من هذا العام، كشفت شرطة كيونغسانغ الجنوبية عن قضية كازينو عبر الحدود، حيث تم القبض على 18 مشتبهًا بهم لعملهم في كازينو عبر الإنترنت في الفلبين، مع غسيل أموال بلغ 169.5 مليون دولار.

توضح هذه السلسلة من القضايا أن المجرمين قد أنشأوا سلسلة إجرامية متخصصة — من خلال إنشاء مواقع باسم البلوكتشين والتعدين، واستغلال الثغرات التنظيمية لممارسة القمار وغسل الأموال.

التحديات التنظيمية وراء الكواليس

لماذا تنتشر مشاريع التعدين المزيفة بهذه الصورة؟ السبب الجوهري يكمن في وجود فجوات واضحة بين ثلاثة أنظمة قانونية — قانون القمار، لوائح تنظيم العملات المشفرة، وقانون الخدمات المالية — حيث تتداخل بشكل كبير. يستغل المجرمون هذه الثغرات، ويتحركون في المناطق الرمادية، مما يصعب على السلطات تتبعهم ومواجهتهم.

قال زعيم فريق العمليات الخاصة في شرطة كوريا، جونغ كيونغ هو، إن السلطات قامت بمصادرة الأجهزة المضبوطة، ووعدت بعدم السماح بعودة تشغيل أماكن مماثلة. لكن التدابير الأساسية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث يجب أن تأتي من تحسين القوانين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

تحذيرات للصناعة

تطرح هذه السلسلة من القضايا أسئلة صارخة على صناعة العملات المشفرة بأكملها: كم عدد المواقع التي تدعي التعدين وتعمل سرًا في القمار غير القانوني؟ كيف يمكن تمييز المشاريع الزائفة للتعدين بشكل أكثر فاعلية؟

بالنسبة للمستثمرين العاديين، فهي درس عميق أيضًا. عند المشاركة في أي مشروع يدعي ارتباطه بالعملات المشفرة أو البلوكتشين، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا، ويتحققوا من الخلفية القانونية للمشروع وامتثاله. غالبًا ما تكون الوعود بعوائد مرتفعة ومواقع تشغيل تبدو محترفة فخاخًا مدبرة بعناية.