تحليل السلسلة يربط شخصية وسائل التواصل الاجتماعي بـ $30 مليون نشاط تشفير من خلال بروتوكول الخصوصية

كشفت التحقيقات الأخيرة على السلسلة أن معاملات العملة المشفرة المرتبطة بشخصية وسائل التواصل الاجتماعي أندرو تيت، تظهر نمطًا لتحريك $30 مليون عبر Railgun خلال الـ 24 شهرًا الماضية. أجرى الباحث في البلوكتشين Specter التحليل بعد تحديد عنوان محفظة تيت من خلال كشف علني تم في يونيو 2024، واكتشف لاحقًا علاقات بأنشطة احتيالية مزعومة نشأت من تكساس.

النتائج الرئيسية من التحقيق على السلسلة

تُظهر المحفظة المرتبطة بتيت أنماط معاملات تشير إلى استراتيجيات متقدمة لتحريك الأموال. استخدمت التحويلات آليات توجيه معقدة، بما في ذلك خدمات وسيطة ونقاط تبادل متعددة—وهي سمات لأساليب إخفاء الأموال المتقدمة. على الرغم من أن تيت لم يُوجه إليه اتهامات رسمية بخصوص هذه المعاملات، إلا أن أدلة البلوكتشين تقدم تسلسلًا زمنيًا مفصلًا لتحركات الأموال يستحق الدراسة.

دور Railgun في النشاط

تركيز $30 مليون الذي يتدفق عبر Railgun، وهو بروتوكول يركز على الخصوصية، يثير تساؤلات حول آليات خصوصية المعاملات في شبكات العملة المشفرة. هذا الاختيار في التوجيه يشير إلى محاولات متعمدة لإخفاء أصول وأهداف الأموال، وهو نمط يتوافق مع المخاوف التنظيمية المحيطة بأدوات الخصوصية في الأصول الرقمية.

السياق الأوسع

تُعد هذه الاكتشافات مثالًا آخر على نجاح تقنيات تحليل البلوكتشين العامة في تتبع معاملات عالية القيمة على الرغم من وجود طبقات الخصوصية. يُظهر عمل Specter كيف يمكن للطرق التحليلية المستمرة أن تكشف أنماط المعاملات حتى عندما يستخدم المشاركون خدمات إخفاء الهوية، مما يساهم في النقاش المستمر حول الشفافية مقابل الخصوصية في أنظمة العملة المشفرة.

تؤكد الحالة التحديات التي تواجهها جهات إنفاذ القانون وفرق الامتثال عند تتبع الأموال عبر بروتوكولات وواجهات تبادل متعددة في مشهد التمويل اللامركزي.