وزارة العدل تخطط لاسترداد $200K المسروقة في عملية احتيال العملات الرقمية على Tinder

وزارة العدل تخطط لاسترداد $200K من العملات المسروقة في عملية احتيال عبر تطبيق Tinder مع متابعة المدعين الفيدراليين للأموال المرتبطة بقضية احتيال على تطبيق مواعدة

المحتويات التحقيق في مخطط العملات الرقمية المستند إلى Tinder كيف نقل الاحتيال الأموال وتجنب الكشف جهود المصادرة المدنية والخسائر المالية تقول السلطات إن المخطط تضمن الخداع، والاستثمارات المزيفة، وخسائر مالية كبيرة.

قامت وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى مصادرة مدنية تسعى لاسترداد حوالي 200,000 دولار من العملات الرقمية المسروقة. الأموال محتجزة في العملة المستقرة Tether ومرتبطة بعملية احتيال على استثمار عاطفي مزعوم.

التحقيق في مخطط العملات الرقمية المستند إلى Tinder

تم رفع القضية من قبل مكتب المدعي العام في ماساتشوستس. يقول المحققون إن الضحية التقت بالمشتبه به عبر تطبيق Tinder للمواعدة. زعم المشتبه أنه مستشار مالي ذو خبرة في استثمارات العملات الرقمية.

بعد المحادثات الأولية، اقترح المشتبه به نقل التواصل إلى WhatsApp. تقول السلطات إن هذه الخطوة شائعة في مخططات الاحتيال عبر الإنترنت المنظمة. يُقال إن المشتبه به بنى الثقة من خلال التواصل المنتظم والنقاشات المالية.

وفقًا لوزارة العدل، وعد المشتبه به بعوائد عالية من استثمارات العملات الرقمية. زعم أن الضحية يمكن أن تحقق أمانًا ماليًا على المدى الطويل. وافقت الضحية لاحقًا على المشاركة وطلبت المساعدة في إعداد الحسابات.

كيف نقل الاحتيال الأموال وتجنب الكشف

زعم المشتبه به أنه أنشأ حساب Coinbase نيابة عنها. ثم وجهها لنقل الأموال إلى الحساب. فيما بعد، قال إن الأصول ستنقل إلى منصة تداول أخرى.

توضح ملفات المحكمة أن المنصة كانت تستخدم أسماء نطاقات مختلفة مع مرور الوقت. قيل للضحية إن أموالها كانت تُستثمر بنشاط. وكشفت لاحقًا أن لديها رصيدًا مصرفيًا كبيرًا خلال محادثة.

بعد هذه المناقشات، أرسلت الضحية أكثر من 384,000 دولار إلى عدة محافظ غير مستضافة. كانت تعتقد أن المحافظ مرتبطة بمنصة الاستثمار. تقول وزارة العدل إن هذه المحافظ كانت تحت سيطرة جهات إجرامية.

في مارس 2025، تم تقييد حساب Coinbase الخاص بالضحية بسبب عمليات تحويل مشبوهة. بعد فترة قصيرة، اتصل بها أشخاص يدعون أنهم دعم العملاء. عرضوا طرقًا بديلة لمواصلة الاستثمار.

جهود المصادرة المدنية والخسائر المالية

وجه وكلاء خدمة العملاء المزعومون الضحية لتحويل الأموال مباشرة من حسابها البنكي. أرسلت مبلغًا إضافيًا قدره 112,253 دولارًا على مدى عدة أيام. حدثت هذه التحويلات قرب نهاية مارس 2025.

في أبريل، زعم الوكلاء أن الضحية مدينـة بمبلغ 200,000 دولار كضرائب. قالوا إن الدفع ضروري للوصول إلى أموالها. أثار هذا الادعاء مخاوف وأوقف الضحية عن إرسال الأموال.

يقول المحققون إن الخسائر الإجمالية تجاوزت 500,000 دولار. كانت الأموال تمثل معظم مدخرات الضحية. تم حجز حساب العملات الرقمية المرتبط بالمخطط في يونيو.

تسعى وزارة العدل الآن لاسترداد جزء من الأصول المسروقة. يسمح القانون الفيدرالي بمصادرة الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي. لا تزال القضية جزءًا من جهود أوسع لمكافحة الاحتيال في الاستثمارات عبر الإنترنت.