## الولايات المتحدة تفرض تجميد أصول مشفرة بقيمة 150 ألف دولار في قضية احتيال، والمتهم يواجه اتهامات بعملية بونزي

أعلنت إدارة الجرائم الإلكترونية في فلوريدا مؤخرًا عن إحباطها لعملية احتيال كبيرة في العملات المشفرة. نجحت السلطات في تجميد الأصول الرقمية المرتبطة بمشتبه به من الخارج، بقيمة إجمالية حوالي 150 ألف دولار، تشمل عملات مشفرة متعددة مثل AVAX و DOGE و PEPE و SOL. ووفقًا لأمر المحكمة، حصلت السلطات على إذن لتجميد جميع أصول المشتبه به تو ويزي.

**عملية بونزي نموذجية: من عمليات احتيال صغيرة إلى شبكة مالية بملايين الدولارات**

نقطة انطلاق هذه القضية كانت صغيرة نسبيًا. في يوليو 2024، أبلغ مستثمر من مقاطعة كانتري عن تعرضه للاحتيال وخسر 47,421 دولارًا. زعم المستثمر أنه شارك في ما يُعرف بـ"مشروع استثمار عبر الإنترنت"، وأن الأموال انتهى بها المطاف في محفظة رقمية مرتبطة بتو ويزي. من خلال تتبع سلسلة التمويل، كشف المحققون تدريجيًا عن الصورة الكاملة لشبكة الاحتيال الضخمة، والتي بلغت في النهاية حجم الأموال المتضررة حوالي 150 ألف دولار.

**جرائم عبر الحدود: مواطن صيني يواجه عدة تهم جنائية**

المشتبه به تو ويزي حاليًا يقيم في الخارج، ويواجه تهمًا تتعلق بغسل الأموال، والسرقة الكبرى، والاحتيال المنظم. وأبلغت السلطات في فلوريدا سلطات الحدود، بأنه في حال حاول المشتبه به دخول الولايات المتحدة، فسيتم اعتقاله على الفور. ويشير ذلك إلى أن القضية قد تصنّف كجريمة عبر الحدود من الدرجة الخطيرة، حيث لا تقتصر على الاحتيال المالي فحسب، بل تتعلق أيضًا بمصدر غير واضح للأموال وسمات الاحتيال المنظم — وهو ما يُعد علامة مميزة لعملية بونزي.

**تحذيرات سوق العملات المشفرة: نقاط رئيسية للتعرف على مشاريع الاستثمار عالية المخاطر**

تُذكر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين في العملات المشفرة بأن العروض الاستثمارية "عبر الإنترنت" التي تبدو مغرية غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر. من سمات عمليات بونزي: الوعد بعوائد أعلى من متوسط السوق، وطلب من المشاركين دعوة أعضاء جدد لتحقيق أرباح، وعدم شفافية تدفق الأموال. عند اختيار قنوات الاستثمار، ينبغي على المستثمرين التحقق بحذر من شرعية المشروع وشفافية استخدام الأموال، لتجنب أن يصبحوا الضحايا التاليين.