قاعدة بيانات العملات المشفرة OAM تثير القلق مع استعداد إيطاليا للحصول على جواز سفر ميكار الأوروبي

يفكر المنظمون الإيطاليون في أدواتهم للإشراف تمامًا كما يتم تفكيك قاعدة بيانات العملات المشفرة الخاصة بـ OAM، التي كانت تستخدم منذ فترة طويلة في مكافحة غسيل الأموال.

ألفونسو يعكس على نهاية سجل OAM

روما، 2 مارس 2026، 15:14 – هناك “نوع من الندم” ولكن لا رغبة في الجدل حول إغلاق مركز المعلومات الأساسي الذي أنشأه OAM في السنوات الأخيرة. كان السجل يجمع بيانات مفصلة عن مشغلي الأصول الافتراضية الإيطاليين وساعد السلطات على مراقبة التدفقات المشبوهة في قطاع الأصول الرقمية.

وصف رئيس OAM، فدريكو ألفونسو، نهاية الالتزام للمشغلين بنقل البيانات بأنها فقدان لمراقبة كانت “بُنيت على مدى سنوات”. ومع ذلك، أكد أن القرار مرتبط بالانتقال نحو نظام جواز السفر الأوروبي الذي أدخلته لائحة MiCAR الأوروبية، والذي يعيد تشكيل الإطار الكامل لأسواق العملات المشفرة عبر الاتحاد.

وفقًا لألفونسو، كانت قاعدة بيانات العملات المشفرة التي تم تعليقها الآن قد مكنت السلطات من فهم “تفاصيل عمليات المسجلين” وتعزيز الأدوات ضد الأنشطة غير القانونية. علاوة على ذلك، دعمت الحرب الأوسع ضد غسيل الأموال والجريمة المالية، خاصة حيث كانت التدفقات عبر الحدود للعملات المشفرة متورطة.

مراقبة استغرقت سنوات في الإعداد

تحدث ألفونسو خلال تقديم كتاب أعده مكتب أبحاث OAM، بعنوان “العملات المشفرة، الطلب، العرض والتنظيم”. وفي هذا السياق، دافع بقوة عن العمل الذي قامت به الهيئة “على مدى هذه الثلاث سنوات” التي كلفتها فيها التشريعات الإيطالية بالسجل الخاص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

شمل السجل كيانات من المقرر أن تتحول إلى CASP بموجب MiCAR. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ قاعدة بيانات فريدة من أرقام العملاء، وقيم المعاملات، ونشاط محافظ العملات المشفرة التي يمكن للسلطات القانونية والتنظيمية الاستفادة منها. وألمح ألفونسو إلى أن هذا الكم من البيانات لن يُكرر على الفور بموجب الإطار الجديد.

“قمنا باستثمارات، وقدمنا بيانات، وتعاوننا مع سلطات إنفاذ القانون، وأدينا دورنا بمهنية”، ذكر ألفونسو، مشددًا على الجهد التشغيلي والتقني الذي بذلته OAM. ومع ذلك، فإن نهاية متطلبات نقل بيانات VASP تشير أيضًا إلى تحول من نموذج سجل وطني إلى نظام أوروبي منسق.

الوصول إلى سلطات إنفاذ القانون وحماية المستهلكين

تحت التنظيم الجديد، هناك سؤال مركزي حول كيفية وصول السلطات إلى المعلومات الأساسية. حذر ألفونسو من أنه إذا تم إزالة الوصول المباشر لسلطات إنفاذ القانون إلى قواعد البيانات الوطنية ولم تعد تتوفر تدفقات البيانات المفصلة حول العملاء، وقيم المعاملات، والمحافظ الرقمية، فقد تتغير قدرات التحقيق.

ومع ذلك، أكد أيضًا أن المستهلكين الإيطاليين لن يُتركوا مكشوفين. على العكس، جادل بأن “المستهلكين الإيطاليين سيكون لديهم حماية أكبر” بفضل المتطلبات الاحترازية والتنظيمية العالية التي تفرضها MiCAR على مقدمي خدمات الأصول المشفرة. يهدف هذا الإطار الجديد إلى رفع معايير حماية المستهلك في سوق العملات المشفرة عبر أوروبا.

سيعتمد الهيكل المستقبلي للإشراف بشكل أقل على سجل وطني واحد وأكثر على إشراف منسق. علاوة على ذلك، كما أشار ألفونسو، فإن إغلاق سجل OAM لا يعني تراجعًا عن جهود مكافحة الجريمة، بل إعادة تشكيل لكيفية تنظيم تلك الجهود على مستوى الاتحاد الأوروبي.

التعاون بين السلطات بعد نهاية قاعدة البيانات

يمثل تفكيك المراقبة الوطنية نهاية لالتزامات قاعدة بيانات العملات المشفرة التي كانت تغذي مركزًا مركزيًا للإشراف على العملات المشفرة في إيطاليا. ومع ذلك، فإن جواز السفر الأوروبي الخاص بـ MiCAR مصمم ليحل محل الأنظمة الوطنية المجزأة بتصريح واحد يعمل عبر جميع الدول الأعضاء.

في هذا البيئة الجديدة، ستعتمد مكافحة التمويل غير المشروع بشكل كبير على التعاون. وقد أكدت وحدة مكافحة غسيل الأموال مؤخرًا أن مكافحة غسيل الأموال ستتطلب بشكل متزايد تعاونًا وثيقًا بين السلطات، سواء داخل إيطاليا أو عبر الحدود.

وفي النهاية، على الرغم من أن فقدان قاعدة البيانات الوطنية الطويلة الأمد قد يقلل من بعض أشكال الشفافية، إلا أن الإطار الأوروبي المتطور يسعى لتعويض ذلك من خلال قواعد أقوى ومنسقة بشكل أكثر صلابة عبر الحدود.