محتال العملات الرقمية نيكولاس تروليا يُصدر عليه حكم بالسجن لمدة 12 سنة إضافية لتهربه من $20M التزامات التعويض

محتال العملات الرقمية نيكولاس تروليا يواجه فترة سجن إضافية كبيرة بعد أن قرر قاضٍ اتحادي أنه تجنب عمدًا دفع أكثر من 20 مليون دولار كتعويضات محكوم بها قضائيًا لضحاياه. ووفقًا لبلومبرج وملفات المحكمة، فرض القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين حكمًا جديدًا بالسجن لمدة 12 عامًا ردًا على فشل نيكولاس تروليا المنهجي في الوفاء بالتزاماته بالتعويض، وهو ما يمد فترة سجنه بشكل كبير عن الحكم الأصلي الذي صدر في ديسمبر 2022 والذي كان لمدة 18 شهرًا.

الجريمة الأصلية: كيف نفذ نيكولاس تروليا عملية سرقة رقمية متطورة

استهدفت عملية الاحتيال التي نظمها نيكولاس تروليا أصولًا رقمية لمُحافظ على عملة رقمية واحدة من خلال تقنية هجوم أصبحت شائعة بشكل متزايد تعرف باسم استبدال بطاقة SIM. ووفقًا لوزارة العدل، شارك نيكولاس تروليا في مخطط منسق للوصول غير المصرح به إلى رقم هاتف الضحية عن طريق استبدال بطاقة SIM الخاصة به. مكن هذا الأسلوب المحتال من تجاوز حماية المصادقة الثنائية والوصول إلى محفظة العملة الرقمية للضحية، التي كانت تحتوي على حوالي 20 مليون دولار من الأصول الرقمية.

بمجرد أن سيطر نيكولاس تروليا وشركاؤه على الحساب، قاموا بشكل منهجي باستخراج الأموال وتحويل العملة الرقمية المسروقة إلى بيتكوين لتسهيل تحريكها وإخفائها. عند محاكمته لأول مرة، اعترف نيكولاس تروليا بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك. وبحلول حكمه في 2022، كان قد قضى بالفعل 12 شهرًا في الحجز، مع تبقي 6 أشهر على حكمه الأصلي البالغ 18 شهرًا.

من خدمة جزئية إلى تصعيد العواقب القانونية

خلال جلسة النطق بالحكم الأصلية، اكتشف المحققون أن نيكولاس تروليا يمتلك أصولًا كبيرة تقدر بأكثر من 53 مليون دولار بشكل إجمالي — تشمل حيازات من العملات الرقمية، وفنونًا جميلة، ومجوهرات فاخرة. وبالنظر إلى قدرته المالية، وافق نيكولاس تروليا على تعويض ضحيته بالكامل بمبلغ 20 مليون دولار كجزء من اتفاقية الحكم.

ومع ذلك، كشفت وثائق المحكمة المقدمة في أبريل 2024 عن نمط مقلق. بدلاً من تصفية الأصول لدفع التعويض، يُقال إن نيكولاس تروليا أنفق حوالي 92,000 دولار على سلع فاخرة تشمل هوديز مصممة، وساعات فاخرة، وأحذية رياضية مميزة. وأكدت وثيقة المحكمة أن هذه المشتريات، رغم أنها تمثل جزءًا بسيطًا من التزامه بالتعويض، إلا أنها تظهر استعداد نيكولاس تروليا لإنفاق أمواله على متع شخصية مع رفضه أداء واجباته القانونية.

وذكر نص وثيقة المحكمة: “فشل المدعى عليه في التصريح بأصوله وتفضيله للترف الشخصي على التزامه بالدفع يدل على نيته بعدم سداد ديونه وإصراره على ذلك.”

القاضي يأمر بسجن إضافي بسبب عدم الامتثال المتعمد

بحلول يوليو 2024، رأى القاضي ألفين هيلرشتاين أدلة كافية على أن نيكولاس تروليا حاول عمدًا التهرب من رقابة السلطات القانونية والتنفيذ القضائي. وذكر القاضي أن نيكولاس تروليا “فشل في دفع التعويضات ونجح في التهرب من جهود إنفاذ القانون والتنفيذ القضائي لالتزامه بالتعويض”، وخلص إلى أن فرض عقوبات مشددة ضروري.

عندما حاول فريق نيكولاس تروليا القانوني الاعتراض على إعادة الحكم، زعموا أن موكلهم بذل جهود حسن نية من خلال تسليم أصول متاحة، بما في ذلك أموال محتجزة في حساب بنك ويلز فارجو. وعلى الرغم من هذه الحجج، استمر القاضي هيلرشتاين في فرض حكم بالسجن لمدة 12 سنة إضافية، مما يمد إجمالي فترة سجنه بشكل يتجاوز ما كان سيحصل عليه من خلال إدانته الأولية بالاحتيال عبر الأسلاك.

تؤكد هذه القضية على عزم السلطات على ملاحقة المحتالين في مجال العملات الرقمية حتى بعد سنوات من إصدار أحكامهم الأولية، خاصة عندما يظهر المدانون استمرارهم في التهرب من أوامر المحكمة. وتعد قضية نيكولاس تروليا تذكيرًا صارخًا بأساليب الاحتيال المتطورة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت لاستهداف حاملي الأصول الرقمية، والعواقب طويلة الأمد التي يفرضها النظام القضائي الفيدرالي على المجرمين الماليين غير التائبين.