المدير المالي في سياتل يُوقف لسرقته $35M للاستثمار في مشروع عملات رقمية - Coinfea

أصدرت وزارة العدل حكمًا على مدير مالي سابق في واشنطن بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بعد أن خدع صاحب العمل الخاص به وخطف منه 35 مليون دولار لتمويل مشروعه الخاص في العملات الرقمية. في نوفمبر الماضي، حققت النيابة إدانة بالاحتيال عبر الأسلاك ضد نيفين شيتي، 42 عامًا.

المحتويات وزارة العدل تلاحق نيفين شيتي بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك دو كوون يُحكم عليه في قضية احتيال العملات الرقمية وفقًا لوزارة العدل، يُزعم أن المدير المالي حول الأموال إلى منصة HighTower Treasury الخاصة به في عام 2022، بعد أن علم في أبريل أن مشاكل الأداء ستؤدي إلى إنهاء منصبه كمدير مالي. قام شيتي بتحويل الأموال دون علم مجلس الإدارة أو التنفيذيين واستخدمها لعمليات إقراض DeFi ذات العائد المرتفع، مدعيًا عوائد تصل إلى 20% أو أكثر. وذكرت وزارة العدل أن شيتي كان ينوي تزويد صاحب العمل بعائد محدود وثابت مع الاحتفاظ بالأرباح المتبقية من خلال HighTower.

وزارة العدل تلاحق نيفين شيتي بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك

خلال الشهر الأول، حققت العملية حوالي 133,000 دولار. لكن الاضطرابات السوقية التي أعقبت انهيار نظام Terra ألحقت ضررًا كبيرًا. تراجعت قيمة استثماراته في العملات الرقمية من 35 مليون دولار إلى ما يقرب من الصفر. وأفادت وزارة العدل أنه بمجرد أن اختفت الـ35 مليون دولار، اعترف شيتي لاثنين من زملائه التنفيذيين بما فعله. وبعد ذلك، تم فصله على الفور من منصبه.

تم توجيه تهمة رسمية إلى شيتي في مايو 2023، ووجدته القاضية تانا لين مذنبًا في نوفمبر 2025 بأربع تهم تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك، مشيرة إلى أن أفعاله كان لها تأثير عميق على الشركة وأدت إلى تعطيل حياة 60 موظفًا فيها. وأضافت: “كادت أن تخرج الشركة من السوق… كنت تلعب بأموال ليست ملكك.”

طلب المدعون حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات على شيتي، بحجة أن خداعه واحتيله تسبب في خسائر هائلة وأدى إلى تسريح 60 موظفًا، لكن المحكمة فرضت عليه بدلاً من ذلك حكمًا لمدة عامين. كما تم تغريمه بمبلغ 35,000,100 دولار، وسيقضي ثلاث سنوات تحت المراقبة بعد الإفراج عنه من السجن. بالإضافة إلى ذلك، منعت القاضية لين شيتي من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة إلا إذا تم تصحيحه من قبل مكتب المراقبة.

دو كوون يُحكم عليه في قضية احتيال العملات الرقمية

عانى رائد العملات الرقمية دو كوون أيضًا من نفس المصير، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاحتيال في ديسمبر الماضي. في 31 ديسمبر 2024، تم ترحيله، وأبدى اعترافًا بالذنب في أغسطس 2025، ثم أصدر القاضي الأمريكي بول أ. إنجلماير حكمه. وفقًا للمدعي الأمريكي جاي كلايتون، قام الملياردير بخداع المستثمرين أثناء تضخيم قيمة الأصول الرقمية لشركة Terraform لتحقيق مكاسبه الخاصة.

ادعى دو كوون أن تقنية blockchain الخاصة بـ Terraform مكنتها من بناء نظام مالي لامركزي بالكامل، مع عملتها الخاصة ومنصة دفع وبورصة و بنك ادخار. في الواقع، لم تكن المنتجات الرئيسية لـ Terraform تعمل كما أكد كوون، وتم التلاعب بها لإعطاء انطباع زائف عن وجود نظام مالي لامركزي فعال لجذب المستثمرين.

كما اتهم كلايتون كوون بمحاولة إخفاء مخططاته الاحتيالية، وغسل الأموال التي حصل عليها، ومحاولة شراء الحصانة السياسية في دول أجنبية. على الرغم من ذلك، أعرب كوون عن ندمه في المحكمة بعد أن وصف الضحايا، شخصيًا ومن خلال الهاتف، التأثير المدمر لمخططه على المدخرات والأعمال الخيرية والحياة اليومية. وكتب ضحية آخر إلى القاضي أنه فكر في إنهاء حياته بعد أن دمر مخططه مدخرات تقاعد والده.