ريجينا ماري جنكينز تواجه تهمًا اتحادية في قضية احتيال متعددة البنوك بقيمة 300,000 دولار

مؤامرة إجرامية تشمل مؤسستين ماليتين رئيسيتين أدت إلى توجيه تهم احتيال كبيرة ضد مدعى عليه من نورث كارولينا. وفقًا لوثائق المحكمة ووكالات إنفاذ القانون، تم القبض على ريجينا ماري جينكينز بتهم جنائية متعددة تتعلق بمخططات معقدة انتهت باختلاس مبالغ كبيرة من قبل ويلز فارجو وبنك PNC. أسفرت الجهود المنسقة عن خسائر إجمالية تجاوزت 300,000 دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي تعقيدًا التي تم ملاحقتها في المنطقة.

خطة التلاعب ببطاقة خصم ويلز فارجو

استهدفت العملية الإجرامية الأولى ويلز فارجو من خلال آلية احتيال معقدة على بطاقات الخصم. تشير سجلات المحكمة إلى أن ريجينا ماري جينكينز فتحت عدة حسابات جارية تجارية بنية متعمدة لارتكاب الاحتيال. شمل المخطط إيداع نقدي في هذه الحسابات وربط وفصل بطاقات خصم مختلفة بين حسابات متعددة بشكل منهجي—وهي تقنية تهدف إلى إخفاء تدفق الأموال وتعقيد تتبعها بواسطة أنظمة أمان البنك. وتُشير التهم الأولية إلى أن هذه العملية أسفرت عن سحب احتيالي يقارب 83,119.90 دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

مؤامرة منسقة ضد بنك PNC

أما العملية الاحتيالية الثانية والأكبر فشملت مؤامرة استهدفت بنك PNC بمشاركة تسعة متآمرين آخرين. تظهر وثائق المحكمة أن ريجينا ماري جينكينز عملت بالتنسيق مع أليسا شارب، تيرينس جونسون، جاكوين ريك، سيجوا ويجينز، مالكي باركر، مارتافيوس أفنت، تالفيوس جينكينز، جازمين هيكس، وبريانا جونسون لتنفيذ مخطط احتيالي سرق من المؤسسة 217,000 دولار. ووفقًا لأمر القبض، تم تنفيذ المؤامرة في منتصف 2025، مما يدل على نمط من الجرائم المالية المنسقة التي تشمل عدة مشاركين ونقاط تنفيذ متعددة.

الإجراءات القانونية والحالة الحالية

بعد اعتقالها من قبل شرطة رالي، تم إطلاق سراح ريجينا ماري جينكينز بكفالة بعد دفع 10,000 دولار عن كل من التهمتين المنفصلتين. ظهرت لأول مرة في مركز العدالة بمقاطعة ويك في أوائل خريف 2025، مما أدى إلى بدء الإجراءات القانونية الرسمية. إن الجمع بين تهم الاحتيال الفردية وتهم المؤامرة يبرز مدى تعقيد ونطاق المؤسسة الإجرامية المزعومة. وأكد المحققون أن القدرة على التنسيق عبر مؤسسات مالية متعددة ومتآمرين يوضح خرقًا كبيرًا لبروتوكولات أمان البنوك.