JPMorgan Chase تواجه دعوى قضائية جماعية، متهمة بتوفير البنية التحتية المصرفية لمخطط بونزي بقيمة 3.28 مليار دولار في العملات المشفرة

معلومات TechFlow العميقة، في 12 مارس، وفقًا لتقرير من The Block، تواجه JPMorgan Chase دعوى جماعية في محكمة المنطقة الفيدرالية الشمالية بكاليفورنيا، بتهمة توفير البنية التحتية المصرفية لعملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 3.28 مليار دولار تديرها شركة Goliath Ventures. وتتهم الدعوى، في الفترة من يناير 2023 إلى يونيو 2025، بإيداع حوالي 253 مليون دولار في حسابات Chase، تم تحويل 123 مليون دولار منها إلى محافظ Coinbase، ودفعت حوالي 50 مليون دولار كعوائد وهمية للمستثمرين.

وتذكر الدعوى أن نظام مكافحة غسيل الأموال في Chase فشل في التعرف على علامات الاحتيال مثل التدفقات السريعة للأموال، وخلط الحسابات، وأنه استمر في تقديم الخدمات رغم علمه بوجود الاحتيال. ورفع الدعوى نيابة عن أكثر من 2000 مستثمر، طالبين تعويضات عن الأضرار واسترداد الرسوم التي حصلت عليها Chase. وقد تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Goliath Ventures، كريستوفر ديلغادو، في 24 فبراير.