محكمة تيانشوي تحاكم قضية غسيل أموال مرتبطة بالعملات الافتراضية: المتهم “يعمل كساعي لأخذ النقد” يُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين و4 أشهر

قامت محكمة تيانشوي بمنطقة تشينزو التابعة لمقاطعة قانسو، بمحاكمة قضية جنائية مرتبطة بالعملات الافتراضية. كان المتهم يعلم أن الأموال ناتجة عن الاحتيال، حيث قام عبر “ساعي بأجر مرتفع” بسحب مبلغ يزيد على 390 ألف يوان وحقق ربحًا قدره 21.5 ألف يوان، وفي النهاية حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و4 أشهر مع غرامة.

حذر القاضي أفراد الجمهور من ضرورة اليقظة تجاه تصرفات سحب النقد وتحويل الأموال المرتبطة بالاحتيال عبر الاتصالات.

قامت محكمة تيانشوي الشعبية في منطقة تشينزو التابعة لمقاطعة قانسو، مؤخرًا، بمحاكمة قضية جنائية تتعلق بمساعدة شخص على سحب النقود في حزم مرتبطة بالعملات الافتراضية. كان المتهم يقوم، عبر عمل جانبي كساعي بأجر مرتفع، وبحكم أنه كان يعلم أن الأمر ناتج عن الاحتيال، خلال 7 أيام، بسحب النقد عدة مرات في مناطق لا تغطيها المراقبة، بإجمالي يزيد على 390 ألف يوان، ثم قام بتحويل الأموال وتحويلها إلى عملات افتراضية لإرسالها إلى الشخص الموجود “فوق”، حيث حصل على ربح قدره 21.5 ألف يوان.

اعتبرت المحكمة أن ذلك يشكل جريمة “التشويه والإخفاء لعائدات الجريمة”، وأصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنتين و4 أشهر، مع توقيع غرامة قدرها 10 آلاف يوان، وأمرت بإلزامه بإعادة/رد المكاسب غير القانونية. وأشار القاضي إلى أن السحب النقدي دون الاتصال بالإنترنت أصبح حلقة رئيسية في “غسيل” الأموال الناتجة عن الاحتيال عبر الاتصالات، وأن “الساعي لأخذ النقد” و“العمل اليومي بأجر مرتفع” غالبًا ما يشكلان جزءًا من سلسلة الاحتيال؛ وينبغي للجمهور أن يكون يقظًا تجاه سلوكيات مثل الاستلام النقدي بالنيابة، والتحويلات البنكية، والمساعدة في نقل الأموال، لتجنب الوقوع في التورط كمتواطئين في الجريمة.