مؤخرًا، عند مراجعة بعض حالات السرقة، لاحظت ظاهرة تستحق الحذر: زيادة واضحة في عدد المستخدمين المبتدئين الذين يتعرضون للاحتيال عبر التعدين. قمت بجمع بعض الأساليب الشائعة وأعتقد أنه من الضروري مشاركتها مع الجميع.

هذه الأنواع من الاحتيال تستهدف بشكل رئيسي المبتدئين في Web3، وتستغل قلة معرفتهم بالسوق المشفرة ورغبتهم في تحقيق أرباح عالية. يقوم المحتالون بتصميم خطة كاملة، يدعون فيها أن الأموال ستُخزن في تجمع التعدين لمدة معينة لتوليد الأرباح. والأهم من ذلك، لأنه في البداية لا يظهر أي شيء غير طبيعي، غالبًا ما يُغرَى المستخدمون بالفوائد ويستمرون في استثمار المزيد من الأموال. وعندما يعجزون عن الاستثمار أكثر، يبدأ المحتالون بتهديدهم بأن ذلك سيؤدي إلى عدم استرجاع رأس المال، ويضغطون عليهم للاستمرار في الدفع.

لاحظت أسلوبًا خاصًا يستخدمه المحتالون: حيث يتظاهرون على Telegram بأنهم من بورصات معروفة ويؤسسون مجموعات احتيالية، وأحيانًا يصل عدد الأعضاء إلى آلاف أو عشرات الآلاف. يظن الكثير من المبتدئين أن كثرة الأعضاء تعني أن المجموعة حقيقية، لكنني رأيت مجموعة تضم أكثر من خمسين ألف شخص، وعدد المتصلين الحقيقيين على الإنترنت أقل من مئة، وهذا واضح أنه غير صحيح.

الأكثر خطورة هو أن المحتالين يقدمون دروسًا تفصيلية حول كيفية فحص تجمع التعدين، وتحميل المحافظ، وإجراء التحويلات. بعد أن تتبع الخطوات، قد تتلقى بالفعل أرباحًا، وعندها يعتقد الكثيرون أنهم يربحون ويزيدون استثماراتهم. أحيانًا تكون الأرباح عبارة عن عملات وهمية، وعندما تحاول التداول تكتشف أنها لا تساوي شيئًا. وهناك نوع آخر من الاحتيال عبر التعدين يتم عبر روابط تصيد تُستخدم للاحتيال على التراخيص، مما يؤدي إلى سرقة أموالك مباشرة.

وأحد الأساليب الأكثر وقاحة هو أن المحتالين يوجهونك إلى منصة وهمية، ويخلقون وهمًا بأنك تربح من خلال التحكم في البيانات. بعد أن تتيه في الوهم، يدعونك للمشاركة في أنشطة تجمع التعدين، ويشترطون أن تقوم يوميًا بإيداع 5% أو 8% من إجمالي أصولك من USDT لبدء التجمع. وللحصول على الأرباح، يهددونك بأنه "بدون إيداع لن تتمكن من استرجاع رأس مالك"، مما يجبرك على إيداع المزيد يوميًا.

بصراحة، هذه الاحتيالات في التعدين لا تتطلب تقنيات عالية، لكنها تكون مخادعة جدًا للمبتدئين. فالإجراءات الرسمية، والدروس التفصيلية، وعدد الأعضاء في المجموعات كلها أدوات يستخدمها المحتالون لخداع الضحايا.

نصيحتي هي: أولًا، كن حذرًا من الوعود بعوائد مغرية جدًا، فلا يوجد شيء اسمه أرباح من لا شيء. ثانيًا، لا تضغط على روابط غير معروفة أو تمنح صلاحيات إلا بعد التحقق، لأنها ببساطة تسلم أموالك للمحتالين. ثالثًا، كن دائمًا متشككًا، ولا تعتمد فقط على عدد الأعضاء في المجموعات لتقييم صحتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال. وعند مواجهة مثل هذه الاحتيالات، فكر دائمًا في سبب بذل المحتالين كل هذا الجهد، وغالبًا ما يكون الجواب مخفيًا في التفاصيل.