محامي: هل اعتقال أحد أفراد الأسرة بسبب "تسويق هرمي للعملات الافتراضية" يعني ماذا بالضبط؟

المؤلف: المحامي شاوشي وي

الرابط الأصلي للمقال:

إعلان: هذا المقال هو محتوى منقول، يمكن للقراء الحصول على مزيد من المعلومات عبر الرابط الأصلي. إذا كان للمؤلف أي اعتراض على طريقة النشر، يرجى التواصل معنا، وسنقوم بالتعديل حسب طلبه. النشر منقولا فقط لمشاركة المعلومات، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية، ولا يعبر عن وجهة نظر أو موقف وُو.

في الآونة الأخيرة، لا أدري ما الأمر، تتكرر استشاراتي من قبل العديد من الأشخاص حول شبهات الترويج الهرمي على منصات Web3، منهم من يخطط لتحويل مساره المهني إلى Web3، ومنهم من يزورني بخصوص قضايا جنائية بسبب احتجاز أفراد من عائلاتهم.

هل هناك حملة جديدة من الإجراءات الخاصة؟

على الرغم من أن الوثائق مثل إشعار 2.6، وإعلان 94، وإشعار 924، قد حظرت بشكل صريح التعاملات المتعلقة بالعملات الافتراضية، ووصفتها بأنها أنشطة مالية غير قانونية، إلا أن الواقع العملي، لم تتوقف أنشطة السوق السوداء والرمادية المرتبطة بالعملات الافتراضية. ومن خلال القضايا التي أتابعها كمحامي شاوشي، والاستشارات التي أستقبلها يوميا، فإن العديد من قضايا الترويج الهرمي المرتبطة بالعملات الافتراضية موجودة بالفعل.

من وجهة نظر عائلات الضحايا، من الطبيعي أن يتعجبوا — فأسرتي تعمل بشكل طبيعي في شركة، فكيف يمكن أن تتورط في أنشطة غير قانونية عمدًا؟ في الواقع، في الممارسة القضائية، لماذا يتورط العديد من العاملين والموظفين مع المنصات، ويُعتبرون مشتبهين في الترويج الهرمي؟ السبب هو أن هذه المنظمات تتخفى وراء مظاهر Web3، وتبدو مغرية من حيث الشكل، مما يصعب على الناس العاديين التعرف عليها بسهولة.

على الرغم من أن مشاريع Web3 تتنوع في أنماطها، إلا أن أي مشروع ينطوي على مخاطر الترويج الهرمي هو في جوهره لا يختلف عن غيره، ويظل يتبع نفس الأساليب.

سوف أستخدم مثالًا حديثًا عن مبرمج يخطط لتحويل مساره المهني إلى Web3، لتحليل أنماط مشاريع الترويج الهرمي المرتبطة بالعملات الافتراضية.

لذا، اليوم، سأقدم مثالًا على حوار مع مبرمج يخطط للانتقال إلى Web3، لتحليل الأنماط الشائعة لمشاريع الترويج الهرمي المرتبطة بالعملات الافتراضية. وذلك لتذكير الباحثين عن عمل أو الذين يعملون بالفعل في قطاع Web3: أن يظلوا يقظين، ويحذروا من المخاطر.

الباحث عن عمل: أنا من موظفي تكنولوجيا المعلومات في شركة إنترنت تقليدية، وأعمل في شركة كبيرة منذ ثلاث أو أربع سنوات. مؤخرًا، أريد الانتقال إلى Web3، وأبحث عن فرص عمل. خلال الأيام الماضية، تواصل معي أحد الوسطاء الوظيفيين. قدم لي شركة، ووجدت أن ظروف العمل فيها جيدة جدًا. لكن بعد حديثي مع مدير الشركة ومسؤولة الموارد البشرية، شعرت أن هناك شيئًا غير واضح، لكن لا أستطيع تحديد السبب.

الرد: حسنًا، يمكنك أن تشرح لي بشكل أوسع ما توصلت إليه من معلومات حتى الآن.

الباحث عن عمل: الشركة التي أعتزم الانضمام إليها تعمل في مجال Web3، والمنتج المحدد هو تطبيق محفظة إلكترونية. تحتوي هذه المحفظة على عدة تطبيقات، وأهمها سوق إلكتروني. الهدف من توظيفي هو تحسين وظائف هذا السوق بشكل أكبر.

المستخدم يجب أن يحمل هذا التطبيق أولًا، ثم يفتح السوق داخل المحفظة. السوق يبيع منتجات متنوعة، مثل الأدوات اليومية المشابهة لتلك الموجودة على Taobao، بالإضافة إلى خدمات مباشرة، مثل الشراء من تجار متعاونين.

طريقة الدفع في هذا السوق ليست بالرنمينبي، ولا USDT، بل عملة خاصة بهم تسمى X Coin. قالوا لي إن 1 X Coin يعادل 1 يوان رنمينبي، مثلاً إذا كانت سلعة سعرها 100X، فهي تساوي 100 يوان.

بالإضافة إلى ذلك، هذا المنصة تتطلب رمز دعوة للتسجيل، ولا يمكن فتح حساب مباشرة. كما علمت أن هناك نظام تصنيفات داخل المنصة. كلما دعوت عددًا أكبر من الأشخاص، زادت درجتك، وربما يكون معدل فتح X Coin يوميًا أسرع. لكن لم أتمكن من فهم التفاصيل تمامًا، ولم يشرح لي المدير ذلك بشكل مفصل.

الرد: لماذا يشتري المستخدم من هذا السوق، بدلاً من Taobao أو Pinduoduo؟ أليس ذلك أكثر سهولة؟

الباحث عن عمل: لأن المستخدم بعد الشراء، يحصل على نقاط مكافأة، والنسبة مرتفعة جدًا. على سبيل المثال، إذا أنفقت 100X، ستعيد المنصة لك 3 أضعاف، أي 300 X Coin.

الرد: إذا كان الأمر كذلك، هل هناك قيود على سحب المستخدمين؟ في قضايا الترويج الهرمي المرتبطة بالعملات، عادةً يستغرق السحب ثلاث إلى خمس سنوات. وغالبًا، لا يمكن تداول هذه الرموز في السوق، رغم ادعاء المشروع أنه Web3 وعملات مشفرة، إلا أن هذه الرموز لا تتداول فعليًا. عملية السحب تتطلب مراجعة يدوية من قبل المنصة. وإذا هربت المنصة، فلن يتمكن المستخدمون من السحب، وتصبح الرموز التي يملكونها بلا قيمة في لحظة.

الباحث عن عمل: علمت أن هذا المكافأة ليست دفعة واحدة، بل تُقفل، ويجب على المستخدم أن يزور المنصة يوميًا لتسجيل الدخول، ويتم فتح جزء من المكافأة يوميًا. يُقال إن نسبة الفتح اليومية هي 0.03%. يمكن للمستخدم أن يحول X Coin الموجودة في حسابه مباشرة إلى USDT داخل المنصة. لكن سمعت أيضًا أن عملية السحب ليست تلقائية، ويبدو أن هناك مراجعة خلفية من قبل فريق الدعم، ويجب أن يوافقوا ليتمكن المستخدم من السحب.

الرد: بناءً على وصفك لنظام المنصة، أستطيع أن أُقدّر أن هذا النموذج يشتبه في كونه ترويجًا هرميًا — باسم ترويج المنتجات، يطلب من المشاركين شراء X Coin كنوع من دفع رسوم بشكل غير مباشر، للحصول على حق الانضمام؛ ويُعتمد على أداء الاستهلاك من قبل الأعضاء كقاعدة للمكافآت أو العمولات، مما يُكوّن هيكلًا هرميًا؛ ويُركز على جذب الأعضاء الجدد كمصدر رئيسي للمكافآت، بدلاً من أرباح حقيقية من مبيعات المنتجات. على الرغم من وجود منتجات للبيع، إلا أن أسعارها تتباين بشكل كبير عن القيمة السوقية، وهي في جوهرها أدوات لعملية الترويج الهرمي. هذا النموذج لا يمتلك مصدر ربح حقيقي، ويعتمد بشكل كبير على استثمار الأعضاء الجدد لتمويل مكافآت الأعضاء القدامى، وهو نمط ترويج هرمي كلاسيكي.

الباحث عن عمل: لكني رأيت أن المنتجات في السوق فعلاً حقيقية، فهل هذا يعني أنه ليس ترويجًا هرميًا؟

الرد: إذا أنفقت 100 يوان على شراء حليب في هذا السوق، وكان سعره على Pinduoduo هو 50 يوان، فأين ذهبت الـ 50 يوان الإضافية؟ يزعمون أن المنصة تقدم لك 300 عملة، وتقول إنها تساوي 300 يوان. لكن في الواقع، أنت دفعت 50 يوان إضافية، واشتريت أموالًا مستقبلية تحتاج إلى 9 سنوات من التسجيل اليومي (0.03% يوميًا) لتفريغها. الحكم على ما إذا كان ترويجًا هرميًا أم لا، لا يعتمد على وجود منتجات، بل على ما تشتريه: هل هو للاستخدام أم للعب لعبة المكافآت؟ المنتجات مجرد أدوات، أما لعبة المكافآت فهي الجوهر. وإذا قررت الجهة المشرفة أن الوقت مناسب، وانهارت المنصة، فإن قيمة هذه الرموز ستصبح بلا قيمة فجأة.

الباحث عن عمل: حتى لو أصبحت الرموز بلا قيمة، فهل شراء المستخدم للمنتجات يعني أن الرموز هدية من المنصة، وإذا انتهت الرموز، فلن أتكبد خسارة؟

الرد: تعتقد أنك لن تخسر، لأنك تفترض أن المنتج يساوي 100 يوان. لكن إذا كانت علبة الحليب تساوي 50 يوان فقط، وأنفقت 100 يوان، والرموز أصبحت بلا قيمة، فخسارتك الحقيقية هي الـ 50 يوان الإضافية. وأيضًا، أنت بحاجة إلى تسجيل الدخول يوميًا، وجذب الأصدقاء، والقلق من هروب المنصة — كل ذلك يستهلك وقتك وجهدك، أليس كذلك؟ أنت تظن أن الرموز مجانية، لكنها في الحقيقة ثمن تدفعه.

الباحث عن عمل: لكني أيضًا راجعت سجل الشركة، وهي تعمل بشكل مستقر منذ سنة أو أكثر، فهل الأمر خطير؟

الرد: إذا انهارت منصة خلال ثلاثة أيام، فمن يصدقها؟ لذلك، يحاولون جعل المشروع يدوم أطول قدر الإمكان. لذلك، يحددون إصدار 0.03% يوميًا. إذا استمر لمدة عامين، فهذا يدل على أن التصميم ذكي، وليس على أن المشروع آمن وقانوني.

الباحث عن عمل: في الواقع، قرأت عن الأمر، هل هذا يشبه نظام التعاون الجماعي؟

الرد: نعم، نظام التعاون الجماعي يعتمد على عدم وجود مصدر ربح حقيقي، والأرباح تأتي من أموال الأعضاء الجدد لدفع أموال الأعضاء القدامى. قارن: يقول المدير نفسه إنه لا يوجد نموذج ربح واضح، والمكافآت تصل إلى 3 أضعاف، لكن مع قفل لمدة 9 سنوات، ويحتاج إلى مراجعة يدوية للسحب، ويشجع على جذب الأصدقاء لتحقيق أرباح ديناميكية. أليس هذا نسخة Web3 من نظام التعاون الجماعي؟ فقط استبدل كلمة “تعاون” بـ “مكافأة الشراء”، و"اليوان" بـ “X Coin”، لكن الجوهر هو أن أموال الأعضاء الجدد تملأ ثغرات الأعضاء القدامى.

الباحث عن عمل: إذا كانت الشركة فعلاً مشكلة، لماذا لا يتقدم أحد بشكوى رسمية؟

الرد: عدم التقدم بشكوى لا يعني عدم وجود مشكلة. العديد من أنظمة التمويل الهرمي تكون هادئة قبل الانهيار، لأن المستخدمين الأوائل حققوا أرباحًا، ولا يبالون، بل قد يدافعون عن المنصة. وعندما تنهار، يذهب من خسروا أموالهم إلى الشرطة، ويكون المدير قد هرب. وأنت لا تجد أخبارًا سلبية، ربما لأن المنصة لا تزال صغيرة. حتى لو تقدم أحد بشكوى، قد لا تظهر في الأخبار، وربما لم ترَ الجزء الأكبر من الصورة بعد.

الباحث عن عمل: أنا مجرد موظف، وإذا حدث شيء للمنصة، فسيكون المسؤول هو المدير، وأنا لست معنيًا، أليس كذلك؟ لأنني أرى أن الشركة تقدم رواتب أعلى بنسبة 20-30% من السوق، والوضع في سوق العمل سيء، وهذه فرصة نادرة.

الرد: الرواتب العالية لها سبب. شركة طبيعية، لماذا تعطيك راتبًا أعلى من السوق؟ إما لأنها تمول من خلال جولات تمويل ضخمة لجذب الموظفين، أو أن هناك مخاطر مرتبطة بالوظيفة. الجزء الزائد من المال هو ليقول لك: “لا تفكر كثيرًا، وركز على عملك”.

وتفكر، أنت لم تبدأ بعد، وما زال أمامك خيار. إذا انضممت، هل ستكتب الكود الخاص بحسابات الفتح اليومي 0.03%، أم لا؟ هل ستكتب منطق حساب مكافأة الدعوة، أم لا؟ هل ستقبل أن تتولى مسؤولية زر مراجعة السحب من الخلفية، أم لا؟ إذا كتبت ورفعت الكود، ستكون جزءًا من البنية التحتية لهذا النظام. وإذا حدث خطأ، لن يهتم الشرطة بموعد انضمامك، بل فقط من قام بتقديم تلك الأسطر من الكود — من قام بـ git blame. الزيادة في الراتب بنسبة 20-30% ليست مكافأة، بل تعويض عن المخاطر. هل لا تزال تعتبر هذا العرض مغريًا؟

الباحث عن عمل: إذاً، ماذا علي أن أفعل الآن؟

الرد: في الحقيقة، أنت استشرتني لأنك ربما لديك بالفعل إجابة في داخلك، لكنك تريد أن تتأكد منها. أنصحك أن تقول لمسؤولي الموارد البشرية أنك غير مناسب، ولا تركز على الراتب، فهناك مستقبل مهني أمامك لعقود، ولا تضع لنفسك فخاخًا. أنصحك بسرعة أن تبتعد!