تم حظر جندي أمريكي على كالشي قبل أن يراهن على مادورو على بوليماركيت

###ملخص موجز

• جندي أمريكي متهم باستخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة على إزالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فشل في اجتياز إجراءات معرفة عميلك (KYC) الخاصة بمنصة كالشي.
• ستجلب قضية الحكومة الانتباه إلى الاختلافات بين أعمال كالشي و بوليماركيت، وفقًا لما قاله مايكل واينشتاين من كول شوتز.
• شككت أماندا فيشر، السابقة في منصب رئيسة الموظفين للرئيس السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات غاري غنسلر، في سبب عدم توجيه لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل تهمًا لبوليماركيت بسبب هذا الخطأ.

فشل جندي أمريكي متهم يوم الخميس باستخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة على إزالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في فتح حساب على كالشي بسبب عدم إتمام إجراءات معرفة عميلك KYC الخاصة بالمنصة، وفقًا لما علمته ديكريبت. على الرغم من أن جانون كين فان دايك كان من المفترض أن يضع 13 رهانًا على نتائج تتعلق بفنزويلا حققت أكثر من 400,000 دولار من الأرباح على بوليماركيت، إلا أن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا فشل في التحقق من هويته مع المنافس الرئيسي للشركة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. في شكوى قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة، زعمت الهيئة التنظيمية أن فان دايك قدم طلبًا لفتح حساب في سوق تنبؤات غير مرتبط ببوليماركيت، والذي سهل أيضًا المراهنات على أحداث تتعلق بإزالة مادورو. كما زعمت الهيئة أن فان دايك تواصل مع دعم العملاء الخاص بالمنصة قبل أن يُرفض. بعد تسوية عام 2022 مع لجنة تداول السلع الآجلة، يحظر بشكل رسمي على منصة بوليماركيت الدولية مشاركة الأشخاص الأمريكيين، باستخدام حظر عناوين IP لفرض الامتثال. وادعت وزارة العدل في شكواها أن فان دايك، الذي كان متمركزًا في قاعدة عسكرية في نورث كارولينا، استخدم VPN للوصول إلى بوليماركيت، وهو يتظاهر بأنه مستخدم في بلد أجنبي.  بينما تواصل وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة متابعة قضاياهما، من المحتمل أن يُظهر عدم قدرة بوليماركيت على منع الأشخاص الأمريكيين من استخدام منصتها الدولية، وفقًا لما قاله مايكل واينشتاين، محامي الدفاع عن الجرائم ذات الياقات البيضاء في كول شوتز. “الفرق بين معرفة عميلك في شركة وأخرى سيكون في النهاية مهمًا للحكومة في ملاحقة هذه القضية،” قال لـ ديكريبت. “من المحتمل أن يطلبوا أيضًا أدلة على محاولاته لإتمام الصفقة مع تلك التي فشل فيها.” المواطنون الأمريكيون الذين يفتحون حسابات على منصة بوليماركيت الأمريكية يخضعون لإجراءات معرفة عميلك؛ ومع ذلك، فإن المراهنين الذين يستخدمون نظيرتها الدولية ينشئون حسابات باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط أو عن طريق ربط محفظة عملات مشفرة. وقالت الشركة يوم الخميس في منشور على منصة إكس إنهم حددوا سلوك فان دايك وأحالوا الأمر إلى السلطات وتعاونوا معها. “اعتقال اليوم هو دليل على أن النظام يعمل،” أضافت المنصة، مشيرة إلى قواعد تعزيز نزاهة السوق لمكافحة التداول الداخلي التي نُشرت الشهر الماضي. أما بالنسبة لأعمال بوليماركيت، فإن الشكاوى تثير المزيد من الأسئلة أكثر من الإجابات، وفقًا لأماندا فيشر، مديرة السياسات والمديرة التشغيلية لمجموعة الإصلاح المالي “بيتر ماركتس”، التي كانت رئيسة الموظفين السابقة لرئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري غنسلر. “من الغريب أن لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل لم تتوجها تهمًا لبوليماركيت بعدم حظر المراهنين الأمريكيين بشكل مناسب من الوصول إلى المنصة،” قالت لـ ديكريبت. “يجب أن تثير هذه المسألة تساؤلات حول خطوة بوليماركيت لإطلاق منصة محلية هنا في الولايات المتحدة.” وفي بيان يوم الخميس، أشار رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايك سيلج إلى أن الهيئة التنظيمية لا تتسامح مع الاحتيال والتلاعب والتداول الداخلي. وأخبر Politico في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يركز على النشاط المرتبط بأسواق التنبؤ الذي يحدث في الخارج. “من المهم ألا نركز على تنظيم السوق من خلال التنفيذ والقيام بحملات صيد الساحرات في الخارج،” قال. “أهم شيء لهيئة تنظيم السوق وسياستي هو وضع قواعد تعمل لصالح الأمريكيين.” رفضت كالشي التعليق عند التواصل معها بواسطة ديكريبت. وأحال متحدث باسم بوليماركيت ديكريبت إلى منشور على منصة إكس من مؤسسها ومديرها التنفيذي شاين كوبلان. “نحن نعمل بشكل استباقي مع جميع السلطات ذات الصلة بشأن أي نشاط مشبوه في سوقنا،” قال كوبلان. “يحدث هذا باستمرار خلف الكواليس، على الرغم مما يُعتقده الكثيرون.” ملاحظة المحرر: تم تحديث هذه القصة بعد النشر لتشمل تعليقًا من بوليماركيت.