الأخبار: اتهام الملياردير جورج باتشياشفيلي باختلاس العملات المشفرة وغسيل الأموال

في تطور حديث ، تم اتهام الملياردير جورج باتشياشفيلي ، مؤسس صندوق الاستثمار المشترك الجورجي ، من قبل المدعين الجورجيين باختلاس الأموال في البيتكوين وغسيل الأموال. يشتهر صندوق الاستثمار المشترك الجورجي بإدارته لصندوق أسهم خاصة بقيمة 6 مليارات دولار يساهم بنحو 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفقًا لمكتب المدعي العام في جورجيا ، يُتهم باتشياشفيلي باختلاس قدر كبير من العملات المشفرة ، وخاصة Bitcoin ، والتي تعود إلى الإجراءات المتخذة في عام 2015. ويُزعم أن Bachiashvili استثمر في تعدين Bitcoin باستخدام الأموال التي جمعها شخصيًا ، جنبًا إلى جنب مع مستثمر مجهول. . ساهم المستثمر بمبلغ 5 ملايين دولار في عقد خدمات تعدين لمدة عام مع شركة أجنبية بقيمة 6.3 مليون دولار. تم استخدام الأموال لتأمين خدمات التعدين.
في غضون عام ، ورد أن عملية التعدين أنتجت 24،662 BTC ، مما أدى إلى ربح 8،253 BTC. كانت الخطة هي تقسيم الربح بين المستثمر و Bachiashvili على أساس المبالغ المستثمرة وتجميعها في محفظة للعملات المشفرة التي تسيطر عليها شركة Bachiashvili. ومع ذلك ، يدعي مكتب المدعي العام أنه في عام 2017 ، اختلس Bachiashvili الربح ، ودفع جزءًا صغيرًا فقط للمستثمر وأخفى تفاصيل عملات البيتكوين المتبقية ، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 39 مليون دولار وفقًا للأجندة.
تجدر الإشارة إلى أن القيمة الحالية البالغة 8253 BTC ستكون حوالي 251 مليون دولار ، مما يشير إلى أن الأرقام المقدمة من المسؤولين الجورجيين تمثل القيمة في وقت الجريمة المزعومة ، وليس التقييم الحالي.
في حالة إدانته بارتكاب اختلاس عملة معماة وغسيل الأموال ، قد يواجه باتشياشفيلي عقوبة بالسجن تتراوح بين تسعة أعوام و 12 عامًا. أكد صندوق الاستثمار المشترك الجورجي ، في بيان ، أنه لم يشارك في الإجراءات المزعومة لـ Bachiashvili وامتنع عن التعليق أكثر على التحقيق بسبب دوره السابق في مجلس الإشراف.
# HotTopicDiscussion # # GateioBountyCreator # # ContentStar # # GateioLive # # GateioTurns10 # # NewsMessenger # # BountyCreator # # CryptoObserves #