في الآونة الأخيرة ، تم التحقيق في العديد من الموظفين المحليين ، بما في ذلك CTOs و CHOs ، من تبادل معين في الصين من قبل السلطات الصينية. وتشمل التهم الموجهة إليهم إدارة عمليات قمار غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك ، خضعت التبادلات الأخرى للتحقيق ، كما يتم التحقيق مع مؤسس بورصة من الدرجة الثالثة ، مما يشير إلى نطاق واسع للتحقيق. يُشتبه في أن هذه التبادلات قد تكون متورطة في توفير التمويل وخدمات التسوية لمواقع المقامرة وبرامج المقامرة. وفقًا لبحوث البيانات من CoinTrace ، خلال العام الماضي ، تجاوزت الأموال المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت ، سواء المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنصات التداول السائدة _ المحافظ الساخنة ، 7.6 مليار دولار أمريكي.