#ContentStar كشفت وكالة فرانس برس عن صلات بين شركة تشانغجيانغ لصرف العملات ومجموعات معروفة لغسل الأموال. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، ورد أن سلسلة الصرافة حولت أكثر من 10 مليارات دولار ، حيث زعمت وكالة فرانس برس أن الشركة سهلت التحويلات المالية غير القانونية للمنظمة.

يزعم أن الشركة متورطة في أنشطة غسيل أموال بلغ مجموعها 228,883,561 دولارا بين عامي 2020 و 2023 ، مع شكوك في أن بعض الأموال نشأت من عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاتجار غير المشروع بالسلع ، وجرائم العنف.

ووفقا للشرطة، ساعدت النقابة زبائنها المجرمين في تلفيق السجلات التجارية، بما في ذلك الفواتير المزورة والبيانات المصرفية. وقد سمح ذلك للمجرمين وشركة تشانغجيانغ لصرف العملات بتقديم الأموال غير المشروعة على أنها مصدرها مصادر مشروعة إذا حققت السلطات فيها.

قاد أعضاء النقابة أنماط حياة فخمة ، وترددوا على المطاعم الباهظة ، وانغمسوا في النبيذ باهظ الثمن ، والسفر بالطائرات الخاصة ، وقيادة المركبات الراقية ، والإقامة في منازل بملايين الدولارات. ولتجنب اكتشافهم، ورد أنهم حصلوا على جوازات سفر مزورة بسعر 200 ألف دولار لكل منها.