امرأة صينية تزعم أنها احتالت بمليارات الدولارات ثم هربت إلى المملكة المتحدة 🚨

يقال إن امرأة صينية، تُعرف باسمين - Zhang Yadi أو Qian Zhimin، احتالت على 130 ألف مستثمر من البر الرئيسي للصين بمبلغ مذهل قدره 6.3 مليار دولار.
مؤخرًا، حوكمت من قبل المملكة المتحدة بتهمة غسيل الأموال. تمكنت Qian Zhimin، الهوية الحقيقية للمحتالة، من سرقة ما يعادل 5 مليارات جنيه إسترليني (6.34 مليار دولار) من مستثمرين صينيين غير منتبهين بين عامي 2014 و2017. وقد فعلت ذلك من خلال برنامج مزيف لإدارة الثروات ثم حولت المكاسب غير المشروعة إلى عملة البيتكوين.
في عام 2017، عندما بدأت السلطات الصينية في التحقيق في الاحتيال، وصلت Qian Zhimin إلى المملكة المتحدة باستخدام جواز سفر مزيف لسانت كيتس ونيفيس، وأخفت هويتها الحقيقية تحت اسم Zhang Yadi للتهرب من السلطات الصينية.
كما ألقت الشرطة القبض على امرأة صينية أخرى تدعى جيان وين. وصلت جيان وين إلى المملكة المتحدة في عام 2007 وأصبحت مواطنة بريطانية في عام 2018. يُزعم أن جيان وين ساعدت تشانغ في استبدال جزء من عملة البيتكوين بأصول مختلفة مثل العقارات والنقد والمجوهرات وغيرها من السلع الفاخرة.
في عام 2018، حاولت جيان وين شراء عقار في لندن بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تشانغ من خلال شركة محاماة. ومع ذلك، لم تتم الصفقة لأن الشركة لم تتمكن من التحقق من مصدر عملة البيتكوين.
في نفس العام، صادرت شرطة لندن أربعة أجهزة منفصلة تحتوي على أكثر من 61000 عملة بيتكوين. تم العثور عليها في خزنة وفي العقار الذي كان يعيش فيه جيان وين وتشانغ في ذلك الوقت.
في عام 2021، عندما تمكنت الشرطة من الوصول إلى عملة البيتكوين، بلغت قيمة العملة المشفرة 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.77 مليار دولار)، وهي واحدة من أكبر عمليات الضبط في العالم. بالأسعار الحالية، تبلغ قيمتها حوالي 2.6 مليار دولار.
بينما لا تزال محاكمة جيان وين جارية، فر تشانغ من المملكة المتحدة. وقد دفعت جيان وين، البالغة من العمر 42 عامًا، ببراءتها. وتزعم أنها تعتقد أن عملة البيتكوين التي يمتلكها تشانغ تم الحصول عليها من خلال وسائل مشروعة.
ومع ذلك، يزعم المدعون أن جيان وين كان ينبغي لها أن تعلم أن أموال تشانغ تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. على سبيل المثال، كانت مترددة في السفر إلى بلد لديه معاهدة تسليم مع الصين. من المهم أن نلاحظ أن الصين والمملكة المتحدة ليس لديهما اتفاقية تسليم.
من المدهش حقًا أن مثل هذا المبلغ الضخم من المال، 6.3 مليار دولار، قد استولى عليه شخص واحد، ومع ذلك يبدو أن هذه القضية لم يتم اكتشافها بسهولة على الرغم من الجهود المبذولة.