Krypto kaufen
Bezahlen mit
USD
USD
Buy & Sell
Hot
Supports Visa, Mastercard, SEPA & more
P2P
0 Fees
Flexible trading, zero fees
Gate Card
Use your crypto for payments worldwide
Märkte
Handeln
Basic
Advanced
Futures
Futures
Access hundreds of perpetual contracts
CFD
Gold
One platform for global traditional assets
Options
Hot
Mit Vanilla-Optionen im europäischen Stil handeln
Einheitliches Konto
Maximieren Sie Ihre Kapitaleffizienz
Demo-Handel
Einführung in den Futures-Handel
Bereiten Sie sich auf Ihren Futures-Handel vor
Futures Events
Join events to earn rewards
Demo-Handel
Nutzen Sie virtuelle Gelder um risikofreien Handel zu erleben
Verdienen
Launch
CandyDrop
tag
Sammle Süßigkeiten, um Airdrops zu erhalten
Launchpool
Schnelles Staking, verdienen Sie potenziell neue Token
HODLer Airdrop
Halten Sie GT und erhalten Sie kostenlos massive Airdrops
Pre-IPOs
Unlock full access to global stock IPOs
Alpha Points
Trade on-chain assets and earn airdrops
Punti Futures
Guadagna punti Futures e richiedi le ricompene dell'airdrop
Investition
Momente
Square
Post, share, and explore crypto trends
Live
moments live
Live-Krypto-Marktanalyse
Chat
Mit Krypto-Tradern chatten
Neues aus
Aktuelles aus dem Krypto-Bereich
flower_head
Mehr
Werbeaktionen
AI
Andere
TradFi
Gate Card
Belohnungs

Die Zentralbank von Brasilien verhängt eine Geldstrafe gegen Banco Topázio in Höhe von 3,15 Millionen US-Dollar und verbietet Krypto-OTC- und FX-Dienstleistungen für 2 Jahre

GateNews
Enforcement ActionsRegulation & Policy
Laut Times Brasil hat die Zentralbank von Brasilien Banco Topázio mit ungefähr 3,15 Millionen US-Dollar belegt und dem Institut untersagt, für virtuelle Vermögenswerte in den nächsten zwei Jahren außerbörsliche Devisengeschäfte (Over-the-Counter) durchzuführen. Die Strafe wurde verhängt, nachdem festgestellt wurde, dass Banco Topázio keine ausreichende Prüfung der Kunden durchführte, keine ordnungsgemäßen Kundenunterlagen führte und keine ausreichenden Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Terrorismusfinanzierung implementierte, während das Institut rund 1,7 Milliarden US-Dollar in den zugehörigen Transaktionen zwischen Oktober 2020 und September 2021 abwickelte. Die Bank meldete zudem verdächtige Transaktionen nicht an Brasiliens Financial Intelligence Unit (Coaf). Vertreter der Zentralbank gaben an, dass ähnliche Einschränkungen möglicherweise auch auf andere Institutionen angewendet werden, die in Kryptowährungsaktivitäten involviert sind.
View Source
Disclaimer: The information on this page may come from third-party sources and is for reference only. It does not represent the views or opinions of Gate and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Virtual asset trading involves high risk. Please do not rely solely on the information on this page when making decisions. For details, see the Disclaimer.

Related News

05-12 21:27
Brasilien will die EU-Entscheidung rückgängig machen und sucht am Mittwoch nach einer Klärung
05-12 21:25
Brasilien von der EU-Liste der autorisierten Lieferanten für tierische Produkte am 12. Mai ausgeschlossen
05-12 18:11
Die EU-Kommission verbietet Brasilien ab dem 3. September, Rindfleisch, Geflügel und Eier zu exportieren
05-12 12:03
Der brasilianische CPI steigt im April um 0,67% und liegt unter der Prognose von 0,68%
05-12 07:54
Bhutan transferiert heute 100 BTC (8,1 Mio. US-Dollar), kumulierte Verkäufe erreichen seit Beginn von 2026 230,4 Mio. US-Dollar
In-Depth Analysis

Gate Tagesbericht (12. Mai): FTX setzt rund 200.000 SOL frei; Ripple erhält eine Kreditlinie über 200 Millionen US-Dollar

Market Whisper05-12 01:31

Der Senatsausschuss für Bankenwesen legt den 14. Mai als Termin für die Gesetzesvorlage zu Krypto fest

Crypto Frontier05-11 07:42
Kommentieren
0/400
Keine Kommentare