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Hongkong: 8 weitere Jurisdiktionen nehmen 3.018 Personen bei einer Razzia gegen grenzüberschreitenden Betrug fest und frieren $20M in Stablecoin-Überweisungen ein

GateNews
Enforcement ActionsSecurity Incidents
Laut ChainCatcher unter Berufung auf eine Erklärung der Hongkonger Polizei nahmen Strafverfolgungsbehörden aus Hongkong, Singapur, Südkorea, Thailand und fünf weiteren Rechtsordnungen im Rahmen einer Razzia gegen grenzüberschreitenden Betrug und Geldwäsche zwischen dem 10. März und dem 7. Mai 3.018 Menschen fest. Die Operation untersuchte über 138.000 Betrugsfälle mit 752 Millionen US-Dollar an Verlusten und fror 101.989 Bankkonten ein; außerdem konnten 161 Millionen US-Dollar an gestohlenen Mitteln erfolgreich abgefangen werden. In einem bedeutenden Fall, in dem eine Singapur-Firma um 36 Millionen US-Dollar betrogen wurde, wurden etwa die Hälfte der zurückerhaltenen Gelder in Stablecoins umgewandelt und an mehrere Wallets für virtuelle Vermögenswerte übertragen. Die Polizei konnte 20 Millionen US-Dollar dieser Stablecoin-Überweisungen einfrieren, nachdem sie die Aktivitäten verfolgt hatte. Die Behörden stellten einen steigenden Trend bei kryptowährungsbasierten Geldwäscheaktivitäten in den beteiligten Rechtsordnungen fest.
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