Italienischer Steuerhinterziehungsfall deckt über 1 Mio. EUR versteckt über Bitcoin-Ordinals und BRC-20-Tokens auf

Laut Chainalysis veröffentlichte das Unternehmen am 20. Mai Ergebnisse aus einer italienischen Steuerhinterziehungsuntersuchung, die mehr als 1 Million Euro an nicht deklarierten Kapitalgewinnen aufdeckte, die durch Bitcoin-Ordinals und BRC-20-Token entstanden waren. Ermittler der italienischen Guardia di Finanza verfolgten Gelder von einem beschlagnahmten Ledger-Hardware-Wallet über mehrere On-Chain-Transaktionen hinweg und stellten so die Wallet-Aktivität schließlich mit einer realen Person in Verbindung. Der Verdächtige hatte Vermögenswerte geprägt, diese zum Verkauf gelistet und die Gewinne in ein primäres Bitcoin-Wallet zurückgeleitet, während er rechtswidrig öffentliche Subventionen entgegennahm.

Chainalysis betonte, dass Kriminelle zunehmend aufkommende digitale Anlageklassen nutzen, um Vermögen zu verschleiern, aber öffentliche Blockchains dauerhafte Spuren hinterlassen, die solche Machenschaften aufdecken. Das Unternehmen stellte fest, dass Ermittler mit geeigneten Tools für Blockchain-Intelligence auch komplexe On-Chain-Aktivitäten entschlüsseln können – unabhängig von der technologischen Neuartigkeit.