US-Sanktionen gegen kambodschanischen Senator wegen Krypto-Betruges erhöhen die Strafen

Koordinierte US-Aktion gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat den kambodschanischen Senator Kok An sanktioniert, der laut der Erklärung von OFAC vom Donnerstag dafür verantwortlich gemacht wird, „Betrugs-Camps“ zu betreiben, die Amerikaner um Geld bringen, indem ihnen hohe Renditen in Kryptowährung versprochen werden. Die Maßnahme richtete sich gegen Kok An, den Geschäftsmann Rithy Raksmei sowie 28 weitere Personen und Einrichtungen, die angeblich Teil seines Netzwerks sind.

Bei paralleler Strafverfolgung schränkte die Scam Center Strike Force des US-Justizministeriums mehr als $700 Millionen ein, die mit angeblichen Geldwäsche-Vorgängen im Zusammenhang mit Krypto-Investment-Betrügereien aus Südostasien verbunden seien, und beschlagnahmte Hunderte von Websites, die sich an amerikanische Opfer richteten, wie das DOJ am Donnerstag mitteilte.

Strafanzeigen und Website-Razzien

Der koordinierte Durchgriff umfasste strafrechtliche Anklagen gegen zwei chinesische Staatsangehörige: Huang Xingshan (auch bekannt als „Ah Zhe“ und „Huang Xing Saan“) sowie Jiang Wen Jie (auch bekannt als „Jiang Nan“), die beide wegen Verschwörung zur Drahtbetrugskomplizenschaft angeklagt wurden. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Betrieb eines Betrugs-Camps in Burma, so Bundesstaatsanwälte, die die Anzeigen und Haftbefehle versiegelt hatten.

Das DOJ beschlagnahmte einen Telegram-Kanal, der eine Anhängerschaft von mehr als 6.000 Personen unterhielt und als Rekrutierungsinstrument für ein „Vortäuschen von Strafverfolgung“ diente. Betrüger nutzten die Plattform, um Arbeiter zu einem kambodschanischen Camp zu locken, wo sie gezwungen wurden, als Vertreter von JPMorgan oder der NYPD aufzutreten, um Opfer dazu zu bringen, ihre Ersparnisse zu überweisen.

Die Strike Force nahm außerdem 503 Websites vom Netz, die laut der DOJ-Erklärung als Kryptowährungs-Investitionsplattformen aufgemacht waren.

Methoden des Betrugsbetriebs und Kontext von Menschenhandel

OFAC erklärte, dass Amerikaner, die durch Freundschaften oder romantische Beziehungen angelockt wurden, um Millionen von Dollar gebracht worden seien. Betrüger überreden die Opfer, Geld in Form von Krypto zu senden, unter dem Vorwand legitimer Investitionsplattformen, die beträchtliche Renditen versprechen.

„In einigen Fällen sind die Personen, die diese Betrügereien verüben, selbst Opfer von Menschenhandel und werden gezwungen, rechtswidrige Handlungen unter Androhung von Gewalt zu begehen“, erklärte OFAC. „Das Netzwerk von Kok An und seinen Affiliates aus Betrugszentren, die aus Casinos und Büroparks betrieben werden, die für betrügerische Aktivitäten umgerüstet wurden, wäscht das Geld der Opfer und bietet eine Basis, um US-Bürger ins Visier zu nehmen und Menschenrechtsverletzungen mit Straflosigkeit zu begehen.“

Belohnung des Außenministeriums und vorherige Durchsetzung

Das Außenministerium bietet eine Belohnung von bis zu $10 Millionen für Informationen, die zur Beschlagnahme oder Rückgewinnung von Erträgen aus Betrugs- und Geldwäsche-Schemata führen, die mit den Tai Chang-Betrugszentren in Burmas Karen-State verbunden sind.

Die Maßnahme folgt auf Polizeirazzien gegen zwei Betrugszentren in Poipet, einer kambodschanischen Stadt nahe der thailändischen Grenze. Letztes Jahr wurde Kok An von der Polizei vorgeworfen, Betrugszentren in Poipet zu betreiben, so The Diplomat.

Im September des vorigen Jahres hatte OFAC ein umfangreiches Netzwerk von Cyberkriminellen über Südostasien hinweg sanktioniert, das zehn Ziele umfasste, die in Kambodscha ansässig waren.

Ausmaß der Branche und Hintergrund

Laut einem aktuellen Bericht der The Wall Street Journal über die Betrugsindustrie in Kambodscha wird Kok An gemeinsam mit chinesischen Einwanderern Xu Aimin und Chen Zhi genannt, die beide in Kambodscha operieren und vermutlich mit den Betrugs-Camps in Verbindung stehen.

„Vorwiegend von chinesischen Syndikaten betriebene Strukturen, die in Kambodscha tätig sind, sind in einem so enormen Maßstab gewachsen, dass einige ausländische Politiker das Land mit 18 Millionen Menschen als ‚Scambodia‘ bezeichnen“, heißt es in dem Bericht der The Wall Street Journal.