Tether friert 344 Millionen USDT auf der Tron-Kette ein: Zusammenarbeit mit dem OFAC, zwei Adressen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung

Laut einem Bericht von Decrypt vom 4/23 hat der Stablecoin-Emittent Tether an diesem Tag zwei Wallets auf der Tron-Kette eingefroren, insgesamt 344 Mio. USDT. Dies ist eine der größten einzelnen Einfrieraktionen in der Geschichte von Tether. Der ausführende Akteur koordinierte mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und US- Strafverfolgungsbehörden; die beiden Adressen wurden als verdächtigt markiert, Sanktionen zu umgehen, Teil eines Kriminellen Netzwerks oder anderer illegaler Aktivitäten zu sein.

Zwei Tron-Adressen frieren zusammen 344 Mio. USDT ein

Decrypt zitiert Tether-Daten und weist darauf hin, dass sich dieses Einfrieren auf das Tron-Netzwerk konzentrierte und in die folgenden zwei Transaktionen aufgeteilt wurde:

Adresse (Präfix) Eingefrorener Betrag Chain TNiq9…QZH81 ca. 213 Mio. USDT Tron TTiDL…pjSr9 ca. 131 Mio. USDT Tron

CEO Paolo Ardoino bezieht Stellung: Kein Zufluchtsort für illegale Aktivitäten

Tethers CEO Paolo Ardoino veröffentlichte eine Erklärung: „USDT ist kein Zufluchtsort für illegale Aktivitäten. Wenn wir eine glaubwürdige Verbindung zu sanktionierten Entitäten oder Kriminellen Netzwerken erkennen, ergreifen wir sofort und entschlossen Maßnahmen.“ Er betonte, dass Tether derzeit mit insgesamt 65 Ländern und über 340 Strafverfolgungsbehörden weltweit Kooperationskanäle aufgebaut hat, als Grundlage für tägliche Compliance-Arbeiten.

Im Laufe der Jahre aufgelaufene Einfrierungen von 4,4 Mrd. USD, die Hälfte davon in Zusammenarbeit mit US-Behörden

Decrypt hat die Größenordnung und Zwecke der großen Einfrieraktionen von Tether über die Jahre hinweg wie folgt zusammengestellt:

Datum Eingefrorener Betrag Markierter Grund 2023.11.2 225 Mio. USD Menschenhandel und „pig butchering“-Betrug 2026.1.1 182 Mio. USD Fünf Adressen auf der Tron-Kette mit illegalen Geldflüssen 2026.4 344 Mio. USD OFAC-Sanktionsliste, kriminelle Netzwerke

Decrypt zufolge beläuft sich der insgesamt eingefrorene Betrag von Tether auf 4,4 Mrd. USD, davon 2,1 Mrd. USD in Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden.

Trend: Stablecoins als Durchsetzungsbasis-Infrastruktur

Diese Einfrierung steht in direkter Linie mit mehreren früheren Maßnahmen zur Rückerlangung von Vermögenswerten. Tether hatte zuvor 150 Mio. USD als Rettung für das Drift Protocol bereitgestellt und hatte außerdem im Zusammenhang mit dem Oracle-Angriff auf Rhea Finance 4,34 Mio. USDT eingefroren. Im Vergleich dazu hat das zuvor vom US-Senat vorangetriebene „GENIUS Act“ die Compliance-Anforderungen an Stablecoin-Emittenten weiter verschärft; der Markt erwartet, dass die Häufigkeit und die Beträge, mit denen Emittenten künftig bei Einfrierungen mit den Behörden kooperieren, weiter steigen werden.

Signale für den Markt

Die Fähigkeit von Dollar-Stablecoin-Emittenten, Sanktionen und Einfrierungen on-chain umzusetzen, ist sowohl ihre Compliance-wettbewerbsfähige Stärke als auch ein strukturelles Risiko. Im Vergleich zu zensurresistenten dezentralen Stablecoins werden die transparenten Einfrierprotokolle von USDT und USDC zu einem Anreiz, den Institutionen und Compliance-Abteilungen bevorzugt nutzen; für Nutzer, die eine Eigenständigkeit bei der Kontrolle von Geldern benötigen, ist jedoch auch ein einzelner zentralisierter Einfrierpunkt ein Thema, das weiterhin kontrovers diskutiert wird.

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