Türkische Behörden haben rechtliche Schritte gegen 233 weitere Verdächtige wegen illegaler Wetten in Ermittlungen in Antalya und Mersin eingeleitet, die am Montag angekündigt wurden. Damit wurde die Bilanz der acht Tage andauernden Durchsetzung auf über 670 Fälle in vier großen Razzien ausgeweitet. Die frühere Adana-Untersuchung, bei der der regierungsnahe Kommentator Rasim Ozan Kütahyalı festgenommen wurde, nannte Kryptowährungsplattformen unter den angeblichen Kanälen zur Geldwäsche.
- Kernaussagen:
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- Zwei Operationen am 18. Mai leiteten rechtliche Schritte gegen 233 Verdächtige in 20 Provinzen ein und verwiesen auf Transaktionsvolumina von 18 Milliarden TL (395 Millionen US-Dollar).
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- Vier große Razzien seit dem 11. Mai haben mehr als 670 Verdächtige angeklagt, wobei Staatsanwälte in Adana Kryptowährungsplattformen als Geldwäsche-Kanal benannten.
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- Die Welle der Durchsetzung setzt den Aktionsplan von Erdoğan für 2025-2026 um, wobei MASAK Berichten zufolge fast 14 Millionen Datensätze von Nutzern prüft, die mit Glücksspielaktivitäten verknüpft sind.
Operationen in Antalya und Mersin verlängern den Acht-Tage-Razzia-Schlag, während Adana die Krypto-Nennung unter den Geldwäsche-Routen im Visier hat
Türkische Behörden haben in dieser Woche zwei weitere illegale Wett-Operationen gestartet und rechtliche Schritte gegen 233 zusätzliche Verdächtige eingeleitet. Deren Konten hätten angeblich mehr als 18 Milliarden TL (395 Millionen US-Dollar) umgesetzt, sagte Justizminister Akın Gürlek am Montag auf X. Das Büro des Generalstaatsanwalts von Antalya koordinierte gleichzeitige Razzien in 20 Provinzen gegen 183 Verdächtige mit angeblichen Transaktionsvolumina von mehr als 11,3 Milliarden TL (248 Millionen US-Dollar).
Eine separate Operation der in Mersin ansässigen Gendarmerie nahm 50 Verdächtige fest, die mit einem Netzwerk verbunden sein sollen, das Erlöse aus illegalen Wettwebsites mit Sitz im Ausland gewaschen haben soll. Die Behörden stellten dabei Luxusfahrzeuge, Wohnungen und weitere Vermögenswerte sicher, die angeblich durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden.
„Keine kriminelle Gruppe steht über dem Recht. Unser Kampf gegen Kriminalität und kriminelle Organisationen wird ohne Kompromisse weitergehen – mit der Befugnis, die das Gesetz verleiht –, bis sie ausgemerzt sind“, sagte Gürlek und verwies auf Netzwerke, die seiner Aussage nach „die Zukunft unserer Kinder und unsere wirtschaftliche Sicherheit“ bedroht hätten.
Die Operationen vom Montag erhöhen die kumulierte Bilanz aus vier großen Razzien seit dem 11. Mai auf mehr als 670 Verdächtige. Hinzu kommen die Operation vom 12. Mai in Istanbul mit KI-Unterstützung, bei der 108 Festnahmen in 35 Provinzen erfolgten, sowie die Untersuchung in Eskişehir vom 11. Mai, bei der 135 Verdächtige in 33 Provinzen ins Visier genommen wurden.
Im Rahmen der Untersuchung in Adana vom 14. Mai nahmen Staatsanwälte 161 der in Haftbefehlen genannten 200 Verdächtigen fest, darunter der regierungsnahe TV-Kommentator Rasim Ozan Kütahyalı. In der Akte heißt es, das Netzwerk habe Erlöse aus illegalen Wetten und phishingbezogener Betrugsmaschen über „elektronische Zahlungsunternehmen, Bankkonten, virtuelle POS-Systeme, Wechselstuben, Juweliere, Briefkastenfirmen und Kryptowährungsplattformen“ gewaschen, so Turkish Minute.
In demselben Adana-Verfahren wurden drei Bankmanager, acht Polizisten und vier Anwälte benannt. Die Festnahme von Kütahyalı erregte besondere Aufmerksamkeit, weil er am 13. Mai getwittert hatte: „All illegal betting gangs will be eliminated“, nur einen Tag bevor er in Gewahrsam genommen wurde – in seiner Wohnung in Istanbul – und anschließend nach Adana gebracht wurde.
Staatsanwälte behaupten, dass ungefähr 37,7 Millionen TL (800.000 US-Dollar) von seinem Konto auf andere Konten überwiesen wurden, von denen vermutet wird, dass sie für das sogenannte Verschichten (Layering) genutzt wurden. 15,7 Millionen TL (350.000 US-Dollar) seien wiederum von Konten innerhalb derselben angeblichen Struktur zurückgeflossen. Kütahyalı bestritt nach seiner Festnahme jede Fehlhandlung.
Die Durchsetzungswelle setzt den Aktionsplan von Erdoğan für 2025-2026 zur Bekämpfung illegaler Wetten und des virtuellen Glücksspiels um, der am 1. November 2025 im Resmi Gazete veröffentlicht wurde. Der MASAK-Aktivitätsbericht 2025 verzeichnete 502 Analyseakten im Zusammenhang mit illegalen Wettaktivitäten und versandte 545 Nachrichtendiensteberichte an die zuständigen Institutionen. Gleichzeitig wurden Transaktionen im Wert von 5,1 Milliarden TL (131 Millionen US-Dollar), die mit Konten verknüpft waren, welche angeblich von illegalen Wettveranstaltern genutzt wurden, im Rahmen von Maßnahmen gegen Geldwäsche ausgesetzt.
Eine ähnliche Durchsetzungsmaßnahme fand im vergangenen Monat auch im Vereinigten Königreich statt: Die Financial Conduct Authority führte im April ihre ersten Razzien im Bereich des illegalen Peer-to-Peer-Kryptohandels durch, nachdem Beamte der South West Regional Organised Crime Unit das Geldwäscherisiko als zentrales Durchsetzungsanliegen angeführt hatten.
