Siete técnicas de estafa principales con NFT

El estado actual de las estafas con criptomonedas

En los últimos años, los tokens no fungibles (NFT) han atraído cifras récord de capital y se han consolidado en los principales debates económicos. A medida que el mercado de NFT crecía con rapidez, también proliferaban los NFT falsificados y las estafas asociadas. Este fenómeno no sorprende: los periodos de bonanza económica conllevan tanto oportunidades como riesgos.

Las estafas con NFT reproducen los esquemas típicos de anteriores mercados alcistas de criptomonedas. Desgraciadamente, muchos inversores han resultado afectados, y las pérdidas anuales por estafas con criptomonedas rondan los 14 000 millones de dólares. Esta cifra, realmente alarmante, evidencia la magnitud del problema y la importancia de extremar las precauciones.

No obstante, no hay motivo para alarmarse si sabes identificar las tácticas de estafa. Comprender el funcionamiento y los rasgos habituales de estos fraudes es el primer paso para proteger tus activos. A continuación, repasamos siete de las tácticas más comunes en estafas con NFT, analizamos casos reales y te ayudamos a desarrollar una conciencia sólida del riesgo para salvaguardar tus activos digitales.

Con esta información, estarás mejor preparado para detectar riesgos potenciales y tomar decisiones más inteligentes al operar con NFT. Recuerda: prevenir es siempre mejor que curar, y anticipar las estrategias de estafa es fundamental para mantener tus activos a salvo.

Por qué los NFT son un imán para las estafas

Comencemos por un hecho que muchos prefieren pasar por alto: las estafas en el entorno blockchain no son ninguna novedad. Allí donde hay ganancias, surgen los actores maliciosos. ¿Por qué, entonces, el sector NFT es especialmente propenso a las estafas? Existen varios factores clave.

Entre las aplicaciones blockchain, los NFT han logrado una de las mayores penetraciones en el mercado general. En los últimos años se han registrado en torno a 280 000 compradores y vendedores de NFT y más de 185 000 billeteras nuevas. Muchos participantes son recién llegados al mundo de las criptomonedas y no conocen bien los riesgos de la compraventa de activos digitales, lo que los convierte en blancos fáciles para los estafadores.

En los primeros años, las ventas de NFT a nivel global superaron los 4 000 millones de dólares. Paralelamente, las búsquedas en Google de “estafa NFT” alcanzaban máximos históricos, reflejando la creciente preocupación por la seguridad del mercado. Ningún tipo de negocio está completamente a salvo de las estafas, y los NFT no son una excepción.

Es clave entender que adquirir un NFT que contiene una imagen no equivale a poseer los derechos sobre esa imagen. Los compradores no pueden copiarla ni utilizarla comercialmente a su antojo. En la práctica, lo que adquieres es un registro de compra en la blockchain, mientras otros pueden adquirir otro registro vinculado a esa misma imagen. Esta ambigüedad en la propiedad abre la puerta a los fraudes.

Este modelo de propiedad hace que los mercados de NFT sean más difíciles de regular que los del arte tradicional. En el ámbito artístico convencional, el robo de un Van Gogh conlleva graves consecuencias legales, y los marchantes persiguen los originales activamente. Además, los círculos de arte clásico de alto nivel son más pequeños y cohesionados, lo que facilita la supervisión.

La tecnología NFT se ideó para ayudar a los artistas digitales, estableciendo la escasez y permitiendo a los compradores poseer archivos digitales realmente únicos. Sin embargo, los retos asociados siguen siendo un problema importante. Las transacciones blockchain tienen costes y se enfrentan a intentos de fraude constantes. Solo conociendo estos problemas a fondo podremos protegernos mejor.

Casos emblemáticos de estafa con NFT

El proyecto “Evolved Apes”, lanzado en octubre hace unos años, es uno de los fraudes NFT más célebres. Este falso proyecto presentaba características típicas de estafa dignas de análisis. Ofrecía 10 000 simios caricaturescos, aprovechando la popularidad de Bored Ape Yacht Club y la fiebre de los monos en el mercado NFT.

El proyecto aparentaba estar bien diseñado: los compradores recibían una obra original de un simio, y el equipo prometía un juego de lucha en blockchain donde los simios combatirían y los ganadores obtendrían recompensas en criptomonedas. Los ingresos de la venta de NFT debían financiar este juego, lo que resultaba especialmente atractivo en ese momento.

Pero en realidad era una estafa completa. El desarrollador, apodado “Evil Ape”, desapareció en cuanto se agotaron los NFT, llevándose 798 ETH (unos 2,7 millones de dólares de entonces). Los compradores se quedaron indefensos, sin posibilidad de recuperar su dinero ni compensación. El juego prometido nunca existió y los inversores solo conservaron una imagen JPG como recuerdo de su inversión frustrada.

Otra estafa notoria fue el proyecto “Mercenary”, un juego NFT medieval que prometía funciones play-to-earn y lanzaba un nuevo token, “Mercenary Gold”. El proyecto se promocionó en Twitter y medios especializados en criptomonedas, logrando gran repercusión.

Sin embargo, todo era un fraude perfectamente planeado. El equipo detrás de Mercenary Gold estafó al menos 760 000 dólares con este esquema y fue sospechoso en otras estafas similares. Los responsables desaparecieron de las redes sociales tras el robo y siguen ilocalizables. Este caso demuestra que incluso los proyectos con apariencia profesional pueden esconder enormes riesgos.

Las estafas de temática simia vuelven a atacar

Big Daddy Ape Club fue un imitador de Bored Ape Yacht Club que, a simple vista, parecía prometedor. Los estafadores aprovecharon el tirón mediático de las celebridades, afirmando falsamente que Jimmy Fallon y Paris Hilton estaban interesados en Bored Ape Club. Estas supuestas recomendaciones pudieron engañar a algunos inversores, pero en realidad ninguna de estas personalidades apoyó Big Daddy Ape Club.

El equipo de Big Daddy Ape Club convenció a los clientes para “mintear” NFT falsos a un elevado precio de 1 Solana por unidad—unos 135 dólares en ese momento, una suma considerable para muchos inversores. Finalmente, los inversores no lograron mintear ningún NFT y simplemente perdieron sus tokens Solana en forma de tarifas.

Esta estafa afectó a más de 9 041 víctimas y robó más de 1,3 millones de dólares. El portal de análisis SolRarity confirmó que el grupo ya había perpetrado al menos otras tres estafas similares, según la actividad de las billeteras. La presencia de este tipo de reincidentes es un recordatorio de la importancia de extremar la vigilancia con los nuevos proyectos.

Esquemas pump-and-dump en NFT

Por desgracia, los fraudes pump-and-dump se han vuelto habituales—y predecibles—en los mercados de criptomonedas y NFT. Funcionan así: los estafadores se coordinan para comprar un NFT o token específico, inflando artificialmente el precio. Cuando el precio alcanza el máximo, venden rápidamente y dejan a otros inversores con activos sin valor.

El wash trading—cuando una sola parte compra y vende activos a sí misma—es muy frecuente en el trading de criptomonedas. Esto genera volumen falso y empuja los precios al alza. Para los traders inexpertos que creen que el precio seguirá subiendo, o los cazadores de gangas que piensan que aprovechan una oportunidad, estos activos manipulados resultan atractivos. Pero suelen acabar comprando en máximos y sufriendo fuertes pérdidas.

Los proyectos NFT también afrontan sospechas de pump-and-dump. Por ejemplo, el medio deportivo The Athletic informó que miembros del equipo del proyecto SoRare NFTs compraron sus propios NFT para avivar el interés y los precios. Incluso la venta récord de arte digital de Beeple fue objeto de acusaciones similares, con la sospecha de que el comprador “Metakovan” financiaba un esquema pump-and-dump con su propio token B.20.

El peligro de estos fraudes es su discreción. El inversor medio no puede distinguir fácilmente si las subidas de precio responden a la demanda real o a la manipulación. Si ves que el precio de un NFT sube bruscamente, mantén la calma, investiga las causas y evita caer en un esquema pump-and-dump.

Cómo identificar proyectos NFT sospechosos

El caso pionero de CryptoKitties es ilustrativo. Lanzado en Ethereum a finales de la década de 2010, el proyecto se hizo viral rápidamente y uno de sus gatos se vendió por 155 000 dólares en ETH—una cifra récord entonces. Pero solo seis meses después, los precios de estos NFT habían caído un 95 %, arruinando a quienes compraron tarde.

¿Cómo evitar caer en proyectos NFT fraudulentos? Estas son algunas estrategias clave:

En primer lugar, revisa en detalle el historial y las transacciones del proyecto. En OpenSea o cualquier otro marketplace de NFT puedes consultar los registros de compra de una colección y el número total de compradores. Herramientas como EtherScan te permiten ver todas las transacciones en Ethereum: frecuencia, importes y distribución de holders.

En segundo lugar, sigue de cerca las novedades del proyecto en redes sociales. Consulta su cuenta oficial de Twitter, únete a su Discord y observa la participación y calidad de la comunidad. Un proyecto fiable debe presentar buena liquidez, valor artístico y una comunidad activa y sostenible, logrado mediante la participación real de inversores y coleccionistas.

Además, analiza la transparencia del equipo. Los proyectos legítimos suelen revelar información sobre el equipo, la hoja de ruta y el whitepaper. Si los miembros son anónimos o no pueden presentar planes claros, considéralo una señal de alerta. Recuerda: investigar bien antes de invertir es la mejor protección para tus activos.

Robo de NFT y violación de derechos de autor

Los casos de estafas NFT falsificadas crecen rápidamente, al igual que las denuncias de robos de NFT. Los estafadores copian obras originales, las mintean como NFT y las venden a compradores que creen estar adquiriendo piezas auténticas. Este tipo de infracción perjudica a los creadores y genera pérdidas a los compradores.

DeviantArt, una de las mayores comunidades de arte online, con más de 70 millones de miembros y 50 billones de obras, ha recibido numerosas quejas por obras robadas. Para combatirlo, lanzó una herramienta que rastrea blockchains públicas y mercados externos, alertando de posibles fraudes NFT. Desde agosto de hace unos años, el sistema ha emitido más de 50 000 avisos de infracción NFT—un indicio de la magnitud del problema.

NFT y derechos de propiedad intelectual

Es fundamental que los inversores comprendan: mintear una obra como NFT no implica poseer sus derechos de propiedad intelectual. Plataformas como OpenSea permiten transformar imágenes en NFT fácilmente. Los estafadores se aprovechan robando obras y creando perfiles falsos para vender arte falso.

Si la comunidad detecta el fraude, tu NFT puede perder todo su valor. Peor aún, será prácticamente imposible recuperar el dinero. Las transacciones blockchain son irreversibles: una vez completadas, es casi imposible cancelarlas o reembolsarlas.

Antes de comprar NFT en cualquier plataforma, investiga a fondo. En OpenSea y otras, una marca azul al lado del perfil del artista indica verificación. Utiliza Twitter, páginas oficiales y otros canales para confirmar la identidad del artista.

Lo más seguro es contactar personalmente con el artista para confirmar la autenticidad y verificar su perfil. También puedes consultar en canales de Discord para contrastar con la comunidad. Recuerda: comprar NFT es como comprar arte físico—verificar la autenticidad es esencial para proteger tu inversión.

Cómo protegerse frente al phishing

Al comprar tu primer NFT, necesitarás crear una billetera de criptomonedas. MetaMask es una de las billeteras Ethereum más populares entre coleccionistas de NFT, lo que la convierte en objetivo de los estafadores.

Recientemente, usuarios de MetaMask han sido víctimas frecuentes de phishing, con anuncios fraudulentos que solicitan claves privadas y frases semilla de 12 palabras. Pero los ataques van más allá: ventanas emergentes falsas aparecen en Telegram, Discord y otros foros, atrayendo a los usuarios para que introduzcan información sensible.

El phishing puede llevar al robo de datos personales y al compromiso de billeteras. Por ejemplo, el proyecto CryptoBatz de Ozzy Osbourne sufrió ataques solo dos días después de lanzarse, con seguidores cayendo en estafas de phishing. Estos fraudes suelen usar enlaces publicados desde cuentas oficiales de Twitter, lo que muestra la sofisticación de los estafadores.

¿Cómo protegerte?

La regla fundamental: nunca compartas tu información personal. La frase semilla es esencial para recuperar la billetera. Nunca la introduzcas en pop-ups de MetaMask ni en ningún otro. Opera siempre a través de sitios oficiales verificados, nunca a través de enlaces, emails ni ventanas emergentes.

No compartas jamás tu frase semilla. Da igual quién lo pida—soporte, técnico o fundador—cualquiera que solicite tu frase semilla o clave privada es un estafador. Las plataformas y proyectos legítimos nunca piden esa información.

Estafas de falsos influencers cripto

El auge de los NFT está impulsado en parte por las recomendaciones de celebridades. Muchas figuras públicas obtienen beneficios invirtiendo, promocionando o lanzando sus propios proyectos NFT. Sin embargo, como la compraventa de NFT es online, los inversores tienen acceso limitado a la información de marketing, creando oportunidades para los fraudes.

Estas estafas consisten en fingir el respaldo de celebridades. Los estafadores inventan historias de embajadores o asesores famosos para atraer inversores. Cuando se descubre que el “famoso” no está involucrado, muchos ya han perdido su dinero.

En octubre hace unos años, la colección NFT Trollz del rapero 6ix9ine atrajo atención en redes sociales. El proyecto prometía regalías a los titulares de NFT, ofreciendo el 5 % de cada transacción a los propietarios originales, una propuesta que atrajo a muchos inversores.

Pero pronto surgieron dudas sobre la legitimidad. NFT Trollz prometía donar 100 000 dólares a organizaciones benéficas, pero muchos compradores nunca vieron pruebas. Peor aún, muchos inversores nunca recibieron regalías ni hubo donación—demostrando que eran promesas vacías.

Para evitar estas estafas, investiga a fondo. ¿La celebridad realmente lo apoya? Revisa sus redes sociales oficiales. ¿El proyecto puede cumplir sus promesas? Examina el whitepaper, datos del equipo e historial. Si el equipo no puede demostrar el respaldo de la celebridad, probablemente sea una estafa. Los apoyos legítimos siempre vienen con declaraciones y acuerdos oficiales.

Estafas en subastas

Las estafas en subastas son frecuentes en el mercado secundario de NFT y afectan sobre todo a vendedores. Son engañosas y requieren máxima atención.

Si pones tu NFT a la venta, un comprador puede intentar cambiar el tipo de criptomoneda. Es una señal clara de alerta. Así funciona: estableces un precio de 5 BTC, pero al cerrar la operación, el comprador lo cambia sutilmente a 5 dólares o a otra criptomoneda de poco valor.

La estafa tiene éxito porque la emoción o las prisas pueden hacer que el vendedor no revise los detalles a fondo. Cuando se da cuenta, la transacción ya se ha realizado y la pérdida es irrecuperable. La diferencia entre 5 dólares y 5 BTC puede ser de cientos de miles de dólares.

Para evitarlo, mantente alerta. Antes de confirmar, verifica que la criptomoneda coincide con tu anuncio, revisa el importe, las unidades y rechaza cualquier oferta sospechosamente baja.

Si un comprador pide cambiar la moneda o los términos, es casi seguro una estafa. Los compradores legítimos respetan las condiciones y no proponen cambios dudosos. Mejor perder una venta que sufrir una pérdida importante por descuido.

Cómo reconocer sitios web fraudulentos

Los sitios fraudulentos son otra táctica común en las estafas NFT. Tras la compra, los NFT pueden desaparecer instantáneamente. Estos fraudes prosperan porque los contratos inteligentes blockchain están separados del contenido artístico real.

Al subir tus obras originales a plataformas como OpenSea, los compradores pagan con criptomonedas como Ethereum, generando un contrato inteligente. Solo el contrato queda registrado en la blockchain; la obra no. Los NFT son certificados de propiedad y el activo es cualquier contenido digital.

Este aspecto técnico facilita el fraude. Plataformas poco honestas pueden vender solo un enlace a una imagen y no el activo real. El contenido de la URL puede cambiarse o eliminarse en cualquier momento, dejando al comprador sin nada. Es como comprar un mapa del tesoro de un tesoro inexistente.

Por eso, utiliza siempre plataformas de NFT centralizadas y de prestigio. Nunca compres NFT que solo proporcionen un enlace a una imagen. Exige recibir un archivo digital real—JPEG, MP3 o PDF—y no solo un enlace dudoso.

Elige plataformas con reputación, trayectoria y buenas reseñas de usuarios. Ofrecen más seguridad y protección. Revisa los términos de servicio para saber qué derechos y contenido incluye tu NFT. Recuerda: elegir una plataforma fiable es la primera defensa contra las estafas.

Estafas de soporte técnico

A diferencia de otros fraudes NFT complejos, las estafas de soporte técnico son directas pero igual de peligrosas. Los estafadores se hacen pasar por personal de atención al cliente de proyectos NFT y contactan con posibles víctimas.

Su estrategia es ganarse la confianza y extraer información sensible poco a poco. Utilizan foros como Discord, Telegram o Reddit, populares entre entusiastas de las criptomonedas. La mensajería instantánea y el anonimato convierten estos espacios en terreno fértil para el fraude.

Normalmente, envían mensajes directos diciendo haber detectado problemas en tu cuenta u ofreciendo “ayuda especial”. Adoptan un tono profesional para que bajes la guardia. Una vez que respondes, intentan obtener datos sensibles, sobre todo tu frase semilla.

Lo esencial: entregar tu frase semilla equivale a dar control total de tus activos. Quien la posee controla todo: puede transferir, vender o destruir tus activos digitales.

Si recibes mensajes directos de alguien que dice ser fundador o miembro del equipo, extrema la cautela. Los proyectos NFT legítimos casi nunca contactan directamente por Discord o Telegram. El soporte oficial se solicita por canales públicos, no por mensajes privados.

Sigue estas reglas: nunca compartas tu frase semilla o clave privada; desconfía de soportes no solicitados; busca ayuda solo en los canales oficiales del sitio web y verifica identidades por varias vías antes de compartir información. Proteger tus datos sensibles es proteger tus activos.

Invertir en NFT: cómo hacerlo con cautela

Nadie quiere perderse una oportunidad revolucionaria. Por eso blockchain y los NFT despiertan tanto interés. El miedo a quedarse fuera de la próxima ola de riqueza lleva a muchos inversores al mercado NFT.

Los activos cripto tienen un valor real—eso es indiscutible. Pero los estafadores saben que muchos buscan enriquecerse rápidamente. Diseñan innumerables fraudes, explotando la codicia y el miedo, para lucrarse a costa de los participantes del mercado NFT. Hay desde phishing hasta esquemas Ponzi muy elaborados.

Por suerte, estos fraudes pueden identificarse y evitarse. La clave es adquirir la mentalidad adecuada y desarrollar conciencia del riesgo. Primero, mantente alerta. No te dejes arrastrar por subidas de precios o el hype: todo lo que prometa dinero fácil debe despertar sospechas.

Segundo, nunca compres sin entender perfectamente en qué consiste la operación. Dedica tiempo a investigar por tu cuenta. No te precipites por miedo a perder la oportunidad; los proyectos valiosos no desaparecerán si te tomas unos días para analizar.

Tercero, examina cada proyecto a fondo. Verifica la identidad del equipo, lee el whitepaper, comprende la tokenómica, evalúa la comunidad y comprueba las alianzas. Usa exploradores blockchain para consultar historiales y busca reseñas y experiencias en redes sociales.

Por último, cuida tu seguridad. Usa contraseñas fuertes, activa la autenticación en dos pasos, guarda los activos de mayor valor en billeteras hardware y haz copias de seguridad periódicas. Recuerda: en el mundo cripto, solo tú eres responsable de tus activos—no existe una autoridad central que te respalde.

En resumen, el mercado NFT ofrece oportunidades, pero también riesgos. Aprender a identificar fraudes, actuar con cautela, investigar a fondo y proteger tu información te ayudará a reducir considerablemente el riesgo de ser víctima. Recuerda: invertir no es apostar; debe basarse en la información y el juicio racional. En un entorno tan cambiante, el conocimiento y la vigilancia son tus mejores aliados.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las siete tácticas de estafa NFT más habituales?

Las siete más comunes son: mercados falsos, NFT falsificados, transferencias no autorizadas, proyectos de inversión fraudulentos, estafas de phishing, esquemas pump-and-dump e impostores de celebridades.

¿Cómo detectar proyectos NFT falsos y sitios web fraudulentos?

Comprueba el sitio oficial y el whitepaper, verifica relaciones con artistas o marcas reconocidas, evalúa la transparencia, el historial y la comunidad del proyecto, y revisa la reputación en plataformas consolidadas.

¿Qué riesgos de seguridad hay que vigilar al comprar NFT?

Verifica las direcciones de contrato para evitar phishing; comprueba la reputación del equipo y la comunidad; desconfía de promesas irreales y altos retornos; usa billeteras hardware para tus activos; no hagas clic en enlaces desconocidos; revisa todos los detalles antes de confirmar transacciones.

¿Qué hacer si eres víctima de una estafa NFT y cómo denunciarlo?

Deja de operar de inmediato y conserva todos los registros de transacciones y chats. Denuncia el fraude ante las autoridades locales y reguladores pertinentes. Actuar rápido contribuye a rastrear la actividad criminal y evitar más daños.

¿Cuáles son las diferencias técnicas entre transacciones NFT reales y falsas?

Las transacciones NFT auténticas presentan titularidad y registros verificables en blockchain mediante exploradores. Los NFT falsos carecen de registros verificables y pueden no tener direcciones de contrato válidas, lo que imposibilita rastrear la operación completa.

¿Cómo funcionan la manipulación del precio mínimo y los esquemas pump-and-dump en NFT?

Los estafadores emplean publicidad falsa para inflar precios, atraen inversores y luego el equipo vende o desaparece repentinamente, provocando un desplome. Se aprovechan de la falta de supervisión, el FOMO y la desinformación para lucrarse.

¿Cómo proteger la clave privada de tu billetera y evitar el robo de NFT?

No reveles nunca tu clave privada; usa billeteras hardware o almacenamiento en frío. Guarda tu clave en lugar seguro, haz copias de seguridad y encripta regularmente. Activa la autenticación en dos pasos, revisa las direcciones de transacción y desconfía del phishing.