BlockBeats informa que, el 20 de febrero, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Texas del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hombre chino de 31 años, Liao Fei, fue condenado a 40 meses de prisión federal por participar en estafas de inversión en criptomonedas y lavado de dinero. Liao Fei admitió su participación en el delito de lavado de dinero en complicidad, con un monto involucrado de varios millones de dólares. El tribunal estadounidense ordenó la confiscación de más de 2.3 millones de dólares en fondos y el pago de más de 2.8 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas.
Liao Fei y sus cómplices lavaron dinero obtenido a través de estafas de “rompepiernas” creando empresas y cuentas bancarias ficticias. Este tipo de estafa suele ser llevado a cabo por estafadores que contactan a las víctimas a través de redes sociales, establecen relaciones de confianza y luego las inducen a invertir en criptomonedas, lo que finalmente impide que las víctimas puedan retirar o recuperar sus fondos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Presidente de la CFTC de EE.UU.: Emitirá orientación clara sobre mercados de predicción para prevenir la manipulación y el tráfico de información privilegiada
El presidente de la CFTC de EE.UU., Mike Selig, publicó una guía para mercados de predicción destinada a ayudar a las plataformas comerciales a comprender las expectativas regulatorias, con el fin de asegurar reglas transparentes para nuevos contratos y prevenir la manipulación y abuso. Al mismo tiempo, se publicará un aviso previo de regla propuesta para establecer reglas claras de actuación en nuevos mercados.
GateNewsHace23m
Los inversores demandan a JPMorgan Chase por fraude de $328M criptomonedas
Los inversores han demandado a JPMorgan Chase por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de $328 millones de dólares por parte de Goliath Ventures, alegando que el banco ignoró señales de alerta y contribuyó a sus pérdidas a través de sus servicios financieros. Buscan la certificación de demanda colectiva para otros inversores afectados.
TodayqNewshace1h
Víctimas chinas en el caso Qian Zhimin presentan objeciones ante la Corte Superior de Inglaterra sobre el plan de compensación de 61,000 BTC
En el caso de Qian Zhimin, las víctimas chinas han presentado objeciones a un plan de compensación ante la Corte Superior de Justicia del Reino Unido, argumentando que el plan podría permitir que las autoridades británicas se beneficien de la revalorización de los bitcoins incautados. Involucrando casos de fraude entre 2014 y 2017, que afectaron a más de 128,000 inversores chinos, el despacho de abogados sostiene que el arreglo de compensación podría ser injusto.
GateNewshace1h
Los Fiscales se Oponen a la Solicitud de Sam Bankman-Fried para un Nuevo Juicio
El ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried busca un nuevo juicio, argumentando que nueva evidencia de ex funcionarios podría cambiar su condena por fraude. Los fiscales argumentan que esta evidencia era conocida previamente y no alteraría el resultado del caso, reafirmando la mala gestión financiera de FTX.
TheNewsCryptohace2h
JPMorgan demandado por inversores por presuntamente participar en esquema Ponzi de criptomonedas por 328 millones de dólares
Los inversores presentaron una demanda colectiva el 11 de marzo en California, acusando a JPMorgan de no haber bloqueado transacciones sospechosas en un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures. La demanda alega que el banco proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath entre enero de 2023 y 2025, lo que resultó en la utilización de fondos de un gran número de inversores. El CEO de Goliath ha sido arrestado y enfrenta cargos graves.
GateNewshace2h
SEC y CFTC Firman MOU para Alinear las Reglas de Supervisión de Criptomonedas
La SEC y la CFTC firmaron un MOU para coordinar la supervisión de criptomonedas y alinear marcos regulatorios en los mercados de activos digitales.
El acuerdo respalda el intercambio de datos, la coordinación conjunta de aplicación de la ley y orientación más clara para empresas criptográficas.
La iniciativa se vincula al plan de Armonización y la Ley CLARITY
CryptoFrontNewshace2h
