¡La bolsa de Corea del Sur Bithumb recibe una advertencia por incumplimiento de lavado de dinero! Podría enfrentar una suspensión parcial de 6 meses

La FIU de Corea del Sur anuncia sanciones contra Bithumb, por incumplimiento de AML y KYC, enfrentando una suspensión parcial de hasta 6 meses, con una presión regulatoria en aumento.

La FIU advierte sobre sanciones, Bithumb podría enfrentar una suspensión parcial de hasta 6 meses

Las autoridades regulatorias financieras de Corea del Sur han intensificado recientemente la supervisión de la conformidad de los exchanges de criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera (Financial Intelligence Unit, FIU) del Comité Financiero de Corea (FSC) envió recientemente una notificación de advertencia de sanción al exchange de criptomonedas Bithumb, señalando que la plataforma podría estar violando las normativas contra el lavado de dinero (AML), y enfrentando una suspensión parcial de hasta 6 meses.

Según informes del medio local News1, la FIU considera que Bithumb, en su operación, ha realizado transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados en Corea del Sur, y que en algunos procesos de verificación de identidad de clientes (KYC) no cumple con los requisitos regulatorios.

Por ello, las autoridades sugieren imponer restricciones en algunas operaciones de Bithumb, y también han emitido una advertencia disciplinaria al CEO de la plataforma, Lee Jae-won (이재원). Este tipo de advertencias en el sistema regulatorio financiero de Corea del Sur son consideradas sanciones administrativas severas, que podrían afectar la continuidad en el cargo o la elegibilidad para trabajar en el sector financiero en el futuro. Actualmente, las medidas de la FIU están en la fase de notificación previa, y la decisión final aún debe ser discutida y aprobada por el Comité de Sanciones. Se espera que en este mes se realice una reunión de deliberación para definir la sanción definitiva.

La suspensión parcial solo afectará a los nuevos usuarios, mientras que las transacciones existentes podrán continuar normalmente

De confirmarse la sanción final, Bithumb enfrentará una restricción en algunas operaciones por un máximo de 6 meses. Sin embargo, esta suspensión no implica un cierre total de la plataforma, sino que se limitará a la función de retiro de activos virtuales para los nuevos usuarios. Según la propuesta de sanción actual, los usuarios que se registren en la plataforma no podrán retirar sus criptoactivos a wallets externos o a otros exchanges. No obstante, los usuarios existentes podrán seguir realizando depósitos y retiros en won coreano, operaciones de criptomonedas y transferencias de activos sin restricciones.

Desde Bithumb han declarado que la notificación de la FIU es solo una fase preliminar, y que la sanción definitiva podría ajustarse durante el proceso de revisión. La compañía también enfatiza que, si las restricciones entran en vigor, su impacto se limitará principalmente a la función de retiro de fondos de los nuevos miembros, sin afectar significativamente las operaciones de los usuarios actuales.

Expertos del mercado señalan que este tipo de suspensión parcial suele ser una estrategia de las autoridades regulatorias para reforzar la presión de cumplimiento, con el objetivo de que los exchanges fortalezcan sus mecanismos de AML y KYC, en lugar de detener completamente sus operaciones.

Eventos sistémicos y problemas de control interno generan preocupación regulatoria

Esta acción regulatoria también se produce tras varias controversias recientes en Bithumb. El mes pasado, las autoridades financieras de Corea del Sur llevaron a cabo una investigación exhaustiva tras detectar errores graves en el sistema durante una campaña promocional. En esa ocasión, la plataforma planeaba distribuir aproximadamente 2,000 won coreanos en Bitcoin ($BTC) como recompensa, pero el sistema envió por error 2,000 bitcoins a varios usuarios. La cantidad total enviada erróneamente alcanzó aproximadamente 620,000 bitcoins, valorados en ese momento en unos 43 mil millones de dólares.

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Este incidente generó dudas sobre los controles internos y la gestión de riesgos de la plataforma, además de impulsar a las autoridades a revisar sus procedimientos operativos. Bithumb emitió una disculpa pública y anunció que rediseñaría su sistema de distribución de activos y reforzaría sus controles internos para evitar que se repitan errores similares.

Asimismo, el CEO de Bithumb, Lee Jae-won, admitió en una audiencia en el Congreso que el ciclo de conciliación de cuentas de la empresa es de una vez al día. Esta declaración también despertó inquietudes entre algunos reguladores sobre la transparencia en la gestión de activos de la plataforma.

Corea del Sur refuerza la regulación, aumentando la presión de cumplimiento en los exchanges

Las sanciones contra Bithumb reflejan el esfuerzo continuo del gobierno surcoreano en fortalecer la supervisión del sector de activos digitales en los últimos años. La FIU ha tomado medidas contra varias plataformas principales, centradas en garantizar el cumplimiento de la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas (Act on Reporting and Using of Financial Transaction Information).

• En noviembre de 2025, la FIU sancionó a Dunamu, matriz de Upbit, con una suspensión parcial de 3 meses y una multa de aproximadamente 35.2 mil millones de won. La autoridad argumentó que la plataforma tenía deficiencias en AML y en los procesos de verificación de clientes.
• Ese mismo año, otra plataforma, Korbit, fue multada con unos 2.7 mil millones de won y recibió una advertencia formal. Estos casos muestran que las autoridades regulatorias de Corea del Sur continúan fortaleciendo su supervisión sobre los exchanges de activos virtuales.

Fundada en 2014, Bithumb es actualmente la segunda plataforma con mayor volumen de operaciones en Corea del Sur, después de Upbit. Junto con Coinone y Korbit, conforma el mercado principal de criptomonedas en el país.

Con la continua reforma del sector de activos digitales impulsada por el gobierno surcoreano, que incluye restricciones en la participación accionaria de los principales accionistas y el fortalecimiento de las regulaciones, la presión para cumplir con las normativas de AML, control interno y transparencia de información sigue en aumento en las plataformas de intercambio.