JPMorgan demandado por inversores por su presunta participación en un esquema Ponzi de criptografía de $328 millones

Según la noticia de CoinWorld, el martes, los inversores presentaron una demanda colectiva en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, acusando a JPMorgan de no detener transacciones sospechosas en la estafa piramidal de criptomonedas de 328 millones de dólares operada por Goliath Ventures, que ya está en quiebra, y de permitir que la compañía utilizara su infraestructura bancaria para captar fondos de los inversores. La demanda afirma que JPMorgan proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath desde enero de 2023 hasta mayo o junio de 2025, y que Goliath recaudó al menos 328 millones de dólares de más de 2000 inversores. De estos fondos, aproximadamente 253 millones de dólares se depositaron en la cuenta 0305 de JPMorgan, y unos 123 millones de dólares fueron transferidos a una billetera de Goliath en Coinbase. Anteriormente, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida anunció el 24 de febrero la arrestación del CEO de Goliath, Christopher Delgado, quien enfrenta una posible condena federal de hasta 30 años. La fiscalía afirmó que Goliath (anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm) operó la estafa desde enero de 2023 hasta enero de 2026. Otra denuncia penal indica que Goliath también tenía una cuenta comercial en Bank of America, en la que Delgado era cofirmante.