Las Monedas Estables Tienen 'Relevancia Creciente' en el Comercio Ilícito de Oro Amazónico: GI-TOC

En breve

• Un nuevo informe de GI-TOC ha revelado que el oro ilícito amazónico se está vendiendo en Venezuela a cambio de la stablecoin USDT.
• Se ha observado el uso de USDT en el comercio ilícito de oro en el último año, mientras que la economía venezolana en general ha dependido más de esta stablecoin.
• Los expertos sugieren que un nuevo proyecto de ley que avanza en el Congreso podría reducir el flujo de oro ilícito, pero también tendría que incluir secciones relacionadas con el oro para ser efectivo.

La stablecoin USDT de Tether se ha convertido en un medio de pago en el comercio ilícito de oro en Venezuela, según un nuevo informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
En el informe, titulado “Cambio en los flujos de oro amazónico”, la GI-TOC, con sede en Ginebra, describe cómo Venezuela se ha convertido en “un destino regional” para el oro amazónico traficado ilegalmente en los últimos dos años, invirtiendo las tendencias anteriores que mostraban que el metal precioso salía del país hacia Brasil y Guyana.

Los flujos ilícitos de oro en la cuenca del Amazonas están cambiando.

En los últimos 2 años, Venezuela ha emergido como un destino regional para el oro ilícito de Brasil y Guyana, invirtiendo los patrones de contrabando pasados.

👉Nuestro nuevo informe analiza estas dinámicas: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Iniciativa Global (@GI_TOC) 11 de marzo de 2026

El aumento del flujo de oro ilícito hacia Venezuela también ha sido acompañado por la aparición de nuevas estrategias de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas que ayudan a criminales transnacionales y funcionarios venezolanos a evadir sanciones.
“Se informa que parte del oro procedente de Guyana se vende en Venezuela a cambio de Tether,” escriben los autores del informe, quienes basan sus conclusiones en entrevistas con dos comerciantes de oro en Georgetown, Guyana.
Marcena Hunter, de GI-TOC, coautora del informe y jefa de Extractivos de la organización civil independiente, dijo a Decrypt que su investigación indica que los traficantes de oro ilícito han estado usando USDT en el último año.
“Esto resalta la creciente relevancia de las stablecoins en las transacciones ilícitas globales, junto con preocupaciones más amplias sobre las criptomonedas y el crimen organizado,” afirmó. “Dado el aumento de la interacción licita e ilícita en torno a las stablecoins, esperamos que esta tendencia se desarrolle.”

Estas investigaciones coinciden con informes de otras organizaciones, como un informe de TRM Labs de diciembre, que concluyó que Venezuela se había vuelto cada vez más dependiente de USDT en medio de sanciones y una inflación descontrolada.
El informe de GI-TOC señala que la minería de oro en Venezuela generó poco más de 2.200 millones de dólares en ingresos el año pasado, y que había sido una fuente clave de ingresos para el gobierno de Maduro en un momento en que la mala gestión y las sanciones estaban reduciendo los ingresos por petróleo.
Y lo que sugiere la investigación de la organización es que el gobierno de Maduro había utilizado el comercio de oro venezolano para fomentar la lealtad entre políticos y fuerzas de seguridad, mientras que algunos dentro del gobierno también habían coordinado con grupos criminales que estaban ganando terreno en la cuenca del Amazonas.
El informe dice: “Dentro del ecosistema criminal de Venezuela, el comercio ilícito de oro desempeña un papel influyente, uniendo a figuras políticas de alto nivel, oficiales militares y grupos criminales transnacionales.”
Un portavoz de Tether señaló su trabajo con las fuerzas del orden en todo el mundo, incluyendo el congelamiento de aproximadamente 4.300 millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas.
Lucha contra la minería ilegal de oro
Actualmente, el Congreso está debatiendo la Ley de Asociación de Oro y Minería Legal de Estados Unidos, que ha llegado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y que “reduciría los impactos ambientales y sociales negativos de la minería ilegal de oro en el Hemisferio Occidental.”
Como explicó Hunter, el proyecto de ley propone una estrategia para abordar la minería y el comercio ilícitos de oro.
“Según el borrador del proyecto, la estrategia incluiría combatir y desactivar el financiamiento y los flujos financieros de los actores ilícitos involucrados en el comercio ilegal de oro, y prevenir que personas extranjeras se beneficien del sistema financiero de EE. UU.,” dijo.

Hunter agregó que, para ser efectiva, la ley debería incluir disposiciones relacionadas con las criptomonedas, dado el papel creciente de los activos digitales en el lavado de los beneficios de las transacciones ilícitas de oro.
Y, en general, afirmó que cualquier estrategia derivada de la aprobación de la ley tendrá que basarse en experiencias pasadas en la lucha contra el flujo ilegal de minerales.
Añadió: “En particular, la adopción de reformas sistémicas necesarias para hacer que el comercio de oro sea más transparente y responsable, tanto a nivel nacional como internacional.”