La bolsa de criptomonedas surcoreana Bithumb enfrenta sanciones por presunta violación de la Ley de Información Financiera Específica, en relación con obligaciones de anti lavado de dinero. Se espera que el 16 de este mes se celebre una reunión del comité de sanciones para decidir la resolución final. Se especula que Bithumb podría recibir una suspensión parcial de operaciones por seis meses, y la multa podría superar los 35.2 mil millones de won, récord en multas para exchanges en Corea.
Bithumb bajo investigación por violar regulaciones de anti lavado de dinero, FIU inicia proceso sancionador
Según reportes de medios locales, News1, la Agencia de Análisis de Información Financiera del Comité Financiero de Corea (FIU) convocará el 16 de este mes una reunión para revisar la infracción de Bithumb a la Ley de Información Financiera Específica. En esa ocasión, Bithumb presentará sus argumentos respecto a las irregularidades, y FIU decidirá la sanción final basada en su defensa y en los resultados de la investigación.
Anteriormente, FIU notificó a Bithumb de manera preliminar, señalando que podría haber incumplido obligaciones relacionadas con AML, proponiendo sanciones que incluyen una suspensión de seis meses de algunas operaciones y una advertencia disciplinaria al CEO. Si estas sanciones se aplican, serían mayores que las que recibió Upbit, la mayor bolsa de criptomonedas en Corea, que fue suspendida parcialmente por tres meses.
El incumplimiento de reportar interacciones con exchanges extranjeros
FIU señala que el mayor problema de incumplimiento de Bithumb fue su interacción con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el extranjero que no fueron reportados a las autoridades regulatorias coreanas.
Casos anteriores muestran que si un exchange realiza muchas transacciones con estos proveedores, puede enfrentarse a multas elevadas. Por ejemplo, Upbit fue multada con 35.2 mil millones de won y suspendida parcialmente por tres meses tras realizar 45,000 transacciones con exchanges no reportados. En contraste, Korbit, con solo 19 transacciones, recibió una multa de 2.7 mil millones de won y una advertencia.
Aumentan las multas: Bithumb podría ser sancionada con más de 37 mil millones de won
Es importante destacar que en 2023, las autoridades financieras de Corea inspeccionaron en vivo a las cinco principales bolsas de criptomonedas (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax), imponiendo multas por incumplimiento. En esa ocasión, tanto Bithumb como Upbit fueron multadas con aproximadamente 80 millones de won.
Se especula que, dado que Bithumb realiza significativamente más transacciones con exchanges en el extranjero que Upbit, y considerando la posibilidad de aplicar una penalización adicional del 10% por reincidencia en tres años, la multa final podría superar los 370 mil millones de won.
Preocupaciones por gestión de riesgos y sanciones próximas
Además, Bithumb está siendo investigada por la Financial Supervisory Service (FSS) de Corea, tras un incidente en el que, por error del sistema, se enviaron 620,000 BTC a varios usuarios, lo que generó dudas sobre su gestión de riesgos y controles internos.
FIU señaló que Bithumb ha mostrado negligencia en los procedimientos de diligencia debida (KYC) y en las políticas de anti lavado, además de realizar transacciones con exchanges no reportados en el extranjero, violando regulaciones vigentes. La compañía afirmó que las sanciones aún podrían ajustarse durante el proceso de revisión.
Por ahora, las sanciones están en fase de notificación preliminar. Se espera que en la reunión del comité de sanciones de este mes, tras analizar los resultados de la investigación y las explicaciones del exchange, se determine la sanción definitiva y el monto de la multa. Es probable que Bithumb enfrente una de las multas regulatorias más grandes en la historia de la industria de criptomonedas en Corea.
Este artículo sobre la posible multa de más de 37 mil millones de won a Bithumb por violar regulaciones de AML, superando a Upbit, fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
