Según informes de la Agencia de Análisis de Información Financiera (FIU) de Corea, el 16 de marzo se llevó a cabo una reunión del Comité de Sanciones, en la que se dictó la decisión final contra Bithumb: una multa de 36.8 mil millones de wones (aproximadamente 26 millones de dólares) y una suspensión parcial de operaciones por 6 meses, estableciendo el récord de sanciones regulatorias más severas en la historia de los exchanges de criptomonedas en Corea.
(Resumen previo: Bithumb fue sancionado por la FIU con una “suspensión de operaciones de 6 meses”, y su CEO fue responsabilizado por violar las regulaciones KYC y de anti lavado de dinero)
(Información adicional: Upbit violó las regulaciones KYC, prohibiendo a nuevos usuarios retirar fondos por hasta 3 meses; ¿podría perder su licencia de exchange en el proceso más severo?)
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- Tres principales incumplimientos: vulnerabilidades en KYC, transacciones con operadores ilegales, deficiencias en almacenamiento de archivos
- Cronograma de suspensión: restricciones en depósitos de nuevos clientes, clientes existentes continúan operando normalmente
- Evento de pago erróneo en Bitcoin también en investigación formal
El exchange de criptomonedas coreano Bithumb enfrenta sanciones regulatorias severas. La FIU convocó el 16 de marzo una reunión del Comité de Sanciones, elevando la advertencia previa a una decisión formal, que incluye cuatro medidas: suspensión parcial de operaciones por 6 meses, multa de 36.8 mil millones de wones, advertencia de responsabilidad para los directivos y suspensión de 6 meses para los responsables de informes.
El detonante de esta sanción fue una inspección en sitio realizada por la FIU entre marzo y abril de 2025, que reveló violaciones masivas a las obligaciones de anti lavado de dinero bajo la Ley de Información Financiera Específica, con aproximadamente 6.65 millones de casos detectados.
Tres principales incumplimientos: vulnerabilidades en KYC, transacciones con operadores ilegales, deficiencias en almacenamiento de archivos
El informe de investigación detalla las infracciones de Bithumb, con niveles de gravedad que aumentan progresivamente:
Primero, Bithumb realizó 45,772 transferencias de activos virtuales con 18 operadores extranjeros no reportados a la FIU, violando la prohibición de transacciones con operadores no declarados.
Segundo, aproximadamente 6.59 millones de transacciones no cumplieron correctamente con los procedimientos KYC, o no restringieron a usuarios sin verificación de identidad — siendo esta la infracción más frecuente, representando casi el 99% de los casos.
Tercero, 16,000 casos involucraron almacenamiento inadecuado de documentos de verificación de identidad, evidenciando deficiencias sistémicas en la gestión de cumplimiento básico.
Cronograma de suspensión: restricciones en depósitos de nuevos clientes, clientes existentes continúan operando normalmente
La suspensión parcial de operaciones será del 27 de marzo al 26 de septiembre de 2026, durando exactamente 6 meses. Es importante destacar que las actividades de los clientes existentes no se verán afectadas; las restricciones principales aplicarán a nuevos usuarios, quienes no podrán depositar ni retirar activos virtuales externos durante el período de suspensión.
En cuanto a la multa de 36.8 mil millones de wones, la FIU indicó que iniciará un proceso de notificación previa conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, otorgando a Bithumb al menos 10 días para presentar sus opiniones. La cantidad final se determinará tras la revisión de estas.
Evento de pago erróneo en Bitcoin también en investigación formal
Asimismo, la Comisión de Supervisión Financiera (FSS) anunció ese mismo día que el caso de “pago erróneo en Bitcoin en Bithumb” ha sido elevado de fase preliminar a investigación formal. Esto significa que Bithumb enfrenta simultáneamente sanciones por parte de la FIU y una investigación adicional por parte de la FSS, aumentando la presión regulatoria en doble línea.
Corea es uno de los mercados de mayor volumen en criptomonedas a nivel mundial. Este caso servirá como advertencia para otros exchanges: la FIU ha demostrado su disposición a aplicar las sanciones más severas a plataformas de gran tamaño, y el cumplimiento de KYC y las medidas anti lavado ya no son solo formalidades.
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