La plataforma de criptomonedas surcoreana Bithumb está siendo investigada por la Unidad de Información Financiera (FIU) por incumplir las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero (AML) bajo la Ley de Información Financiera Específica. La autoridad reguladora ha emitido una notificación previa de sanción severa, que incluye una suspensión parcial de actividades por seis meses y medidas de responsabilidad contra el director ejecutivo, como advertencias o destituciones a los funcionarios responsables.
La infracción se debió a que Bithumb no implementó adecuadamente los procedimientos de verificación de identidad de los clientes (KYC) y realizó transacciones con proveedores de activos virtuales no registrados en el extranjero, lo que aumentó el riesgo de lavado de dinero. Esta acción forma parte de una auditoría exhaustiva de los cinco principales exchanges de Corea desde 2025, y señala que, a medida que la industria busca expandirse globalmente (incluyendo los planes de Bithumb de realizar una oferta pública inicial en Estados Unidos), la supervisión regulatoria se intensificará.
La suspensión propuesta afectará los retiros de activos virtuales para nuevos usuarios, mientras que los depósitos, retiros y operaciones en won coreano y criptomonedas de los clientes existentes no se verán afectados. Se estima que la multa podría superar los 35.2 mil millones de won (unos 30 millones de dólares) que Upbit pagó el año pasado, y podría alcanzar los 37 mil millones de won o más. Con 10 millones de usuarios, esto sería un récord histórico.
El líder del mercado, Upbit, recibió una sanción más leve de tres meses de suspensión y ya ha presentado una impugnación ante los tribunales. Bithumb planea presentar su defensa ante la Comisión de Revisión de Sanciones de la FIU el 16 de marzo, momento en el cual se tomará la decisión final. La plataforma ha enfrentado anteriormente escándalos, incluyendo la compra de propiedades por valor de 30 mil millones de won por parte de su ex CEO y altos costos de listado, lo que ha aumentado la presión en medio de su intento de superar a la competencia en la cotización en Nasdaq.
Esta acción de cumplimiento resalta la postura activa de Corea del Sur en la regulación de criptomonedas. Para Bithumb, estas sanciones podrían perturbar su crecimiento y la confianza de los inversores, especialmente tras errores operativos como la distribución incorrecta de más de 4 mil millones de dólares en Bitcoin debido a fallos, aunque la mayoría ya ha sido recuperada y compensada a los clientes. La autoridad reguladora busca fortalecer el marco AML, prevenir transacciones sospechosas no reportadas y garantizar un proceso KYC sólido. Con la decisión final próxima hoy, Bithumb promete destacar las mejoras realizadas en el pasado, aunque el resultado podría redefinir su ventaja competitiva frente a Upbit en el mercado de activos digitales en Corea, que continúa madurando.
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