Reino Unido impone sanciones a un mercado de criptomonedas de $20 mil millones vinculado a centros de estafa

La Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) ha sancionado el mercado de criptomonedas en chino Xinbi, que la firma de análisis de blockchain Chainalysis dice que procesó casi $20 mil millones en volumen entre 2021 y 2025.

La designación significa que el gobierno del Reino Unido no solo está apuntando a estafadores individuales, sino que ha puesto su atención en la infraestructura financiera que mantiene en funcionamiento las operaciones de fraude a gran escala en el sudeste asiático.

El papel de la plataforma en la cadena de suministro de estafas

Según Chainalysis, Xinbi es un mercado entre pares, principalmente en Telegram, donde los criminales pueden comprar y vender bienes y servicios ilegales con protecciones de depósito en garantía incorporadas. Piensa en ello como un mercado en línea, excepto que los vendedores no están vendiendo bienes de consumo. Están vendiendo datos personales robados, servicios de lavado de dinero, software de estafa e incluso equipos de internet por satélite utilizados para contactar a las víctimas de fraude.

Junto a Xinbi, la FCDO también sancionó a Legend Innovation, el operador de #8 Park, descrito por el gobierno del Reino Unido como la mayor instalación de estafas de Camboya con la capacidad de albergar a 20,000 trabajadores traficados, así como a dos individuos vinculados al Prince Group: Thet Li, descrito como un teniente financiero clave, y Hu Xiaowei, quien supuestamente operó bajo tres alias diferentes.

Según datos proporcionados por Chainalysis, la plataforma procesó alrededor de $19.9 mil millones en flujos de criptomonedas durante un período de cuatro años y estuvo estrechamente vinculada con otros servicios ilegales como las plataformas de garantía Huione y Tudou. Además, la firma informó que Xinbi estaba facilitando activamente estafas al proporcionar a los criminales tutoriales y chatbots para ayudarles a manipular a las víctimas.

No es la primera vez que la red ha sido objetivo, con las autoridades presionando a Telegram para cerrar los canales del mercado de depósito en garantía de criptomonedas en 2025. Sin embargo, esa acción hizo poco para detenerlo, ya que rápidamente creó nuevos canales de comunicación y aseguró que su sitio web seguía siendo accesible. Incluso los datos en cadena mostraron que el volumen de transacciones en la plataforma no disminuyó durante la acción de desmantelamiento de Telegram.

Las redes de lavado de criptomonedas son una amenaza creciente

A principios de año, CryptoPotato informó sobre cómo los mercados de depósito en garantía como Xinbi enviaron millones a importantes intercambios de criptomonedas, con los fondos provenientes de juegos de azar en línea, estafas y operaciones de lavado a gran escala. Se dice que uno de los más grandes, el Grupo Huione, procesó transacciones por más de $24 mil millones antes de ser cerrado a mediados del año pasado.

También te puede interesar:

			*   			
				Justin Sun presenta un sistema de detective de IA para cazar a criminales de criptomonedas, promete una recompensa de $100 millones			
		
				*   			
				Reino Unido se mueve para prohibir donaciones de criptomonedas en política			
		
				*   			
				Cómo ocurrió el robo de acuñación de $25 millones de Resolv USR			

La sanción de Xinbi por parte de la FCDO destaca los crecientes intentos de combatir el fraude habilitado por criptomonedas al apuntar directamente a los rieles y mercados que lo sostienen. La designación de la agencia se realizó bajo su proceso de Derechos Humanos Global, ya que acusó a Xinbi de apoyar a entidades que participan en torturas y otras violaciones de derechos humanos dentro de los centros de estafa.

Aparte de las designaciones específicas, el Reino Unido está utilizando varias otras medidas para intentar detener a los criminales de mover, retirar y gastar activos digitales robados, incluidas regulaciones y estrechas colaboraciones con la ley. Una de dichas acciones conjuntas vio a agencias del Reino Unido unirse a autoridades de EE. UU., incluyendo OFAC y FinCEN, para cerrar el Grupo Huione y abrir un caso de confiscación civil de $15 mil millones en su contra.

OFERTA ESPECIAL (Exclusiva)

Binance Gratis $600 (Exclusivo de CryptoPotato): Usa este enlace para registrarte en una nueva cuenta y recibe una oferta de bienvenida exclusiva de $600 en Binance (detalles completos).

OFERTA LIMITADA para lectores de CryptoPotato en Bybit: Usa este enlace para registrarte y abrir una posición GRATIS de $500 en cualquier moneda!

Etiquetas:

										Estafas de Criptomonedas											
										

																					
											
										Lavado de Dinero											
										

																					
											
										Reino Unido