En resumen
- La CBI de India arresta a un facilitador con base en Mumbai vinculado a una red de tráfico de una estafa de Asia Sudoriental.
- Las víctimas fueron obligadas a participar en operaciones de fraude con cripto y en línea dentro de recintos en Myanmar.
- El caso muestra pruebas de una ofensiva global contra los recintos de estafas vinculados al tráfico en Asia Sudoriental.
La principal agencia federal de investigación de India ha arrestado a un hombre con base en Mumbai, a quien dicen que es un cabecilla central en una red transnacional de tráfico que canalizaba a indios desprevenidos hacia recintos de fraude con cripto en Myanmar.
La Oficina Central de Investigaciones arrestó a Sunil Nellathu Ramakrishnan, también conocido como Krish, el jueves después de que regresara a India, dijo la agencia en un comunicado el jueves.
Ramakrishnan desempeñó un papel central en el transporte de víctimas desde Delhi a Bangkok bajo el pretexto de un empleo legítimo en Tailandia, antes de desviarlas hacia recintos de cibroestafa en la región de Myawaddy de Myanmar, particularmente una instalación conocida como KK Park, dijo la CBI.
Allí, las víctimas fueron obligadas a llevar a cabo estafas de arresto digital, fraudes románticos y esquemas de inversión en cripto dirigidos a personas a nivel global, incluso en India, mientras eran sometidas a reclusión indebida, abuso físico y restricciones severas sobre la movilidad.
Las búsquedas en su residencia arrojaron evidencia digital que lo vincula con operaciones de tráfico en Myanmar y Camboya, según la agencia.
Los recintos de estafas en el sudeste asiático, que dependen en gran medida de mano de obra traficada, han surgido como una de las industrias de ciberdelito organizadas más grandes del mundo.
La CBI dijo que varios nacionales indios lograron escapar de los recintos durante el año pasado y fueron repatriados desde Tailandia en marzo y noviembre de ese mismo año.
Las entrevistas con esas víctimas aportaron la inteligencia que llevó a la identificación y arresto de Ramakrishnan, dijo la agencia.
La trazabilidad amplía las redes
La CBI dijo que continúa investigando a otras personas acusadas, incluidas personas extranjeras, y está trabajando para descubrir el alcance total de las operaciones que abarcan Myanmar y Camboya.
“Una oportunidad mayor está en fortalecer aún más la capacidad de forensia de cripto”, dijo Vedang Vatsa, fundador de Hashtag Web3, a Decrypt.
“Las herramientas de trazado en blockchain ahora forman parte creciente de las investigaciones a nivel global, y las agencias indias están bien posicionadas para aprovecharlas mientras se apoyan en sus marcos existentes”, dijo Vatsa.
Un compromiso más profundo y transfronterizo con firmas de análisis puede ayudar a “mapear redes financieras más amplias” más allá de estos casos individuales, añadió.
“El arresto de la CBI de estos operadores de redes de estafa interrumpe esquemas fraudulentos que apuntan a indios crédulos, además de reducir los riesgos de fraude relacionados con cripto, ayudando indirectamente a limpiar el ecosistema cripto de India y alentando la adopción legítima por parte de usuarios indios”, dijo Krishnendu Chatterjee, CEO y cofundador de A2ZCryptoInvestment, a Decrypt.
Redes globales desmanteladas
El pasado noviembre, Interpol designó formalmente las redes de recintos de estafas como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con cripto ahora se encuentra en el centro de la amplia industria.
En enero, las autoridades chinas ejecutaron a 11 miembros del clan delictivo de la familia Ming, que operaba estafas en el norte de Myanmar, generando más de $1.4 mil millones en ganancias fraudulentas y vinculada a las muertes de al menos 14 ciudadanos chinos.
El mes pasado, el Fiscal de EE. UU. para D.C. anunció que su Fuerza de Ataque del Scam Center había congelado y confiscado más de $580 millones en cripto de redes que operaban en toda Burma, Camboya y Laos.
Un tribunal federal de EE. UU. también condenó al organizador de despiece de ganado—Daren Li—a 20 años de prisión por su papel en un esquema de fraude con cripto de $73 millones que ejecutó desde centros de estafa en el Reino de Camboya, después de que huyó al desconectar un dispositivo de monitoreo electrónico.
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