Un hombre del área de Seattle sentenciado a 5 años por blanquear $97M en ganancias de fraude de criptomonedas

Según los fiscales, Geoffrey K. Auyeung, de 47 años y residente en el área de Seattle, Washington, fue condenado a cinco años de prisión por cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales por su papel en un esquema que defraudó a inversores por casi 100 millones de dólares. Auyeung, que se declaró culpable en febrero tras su arresto en 2024, recibió fondos de un esquema de inversión fraudulento que afirmaba trabajar en la industria de petróleo y gas, y luego convirtió el dinero en Bitcoin, Ethereum y stablecoins como USDT y USDC antes de transferirlos a las cuentas de co-conspiradores.

Desde junio de 2022 hasta julio de 2024, las cuentas de Auyeung recibieron 97,1 millones de dólares en transferencias bancarias vinculadas al fraude. Ganó al menos 4 millones de dólares en comisiones y está renunciando a más de 2,3 millones de dólares procedentes de cuentas bancarias incautadas, 7,1 millones de dólares en criptomonedas y un vehículo.