¿Llevar operaciones en criptomonedas es realmente un atajo o una trampa?

Primero, un dato realista: operar en el mundo cripto de forma totalmente legal con identidad continental china tiene una dificultad de cinco estrellas. ¿Alguien dice que con un pasaporte extranjero ya está todo solucionado? Olvídalo, eso es solo un discurso de marketing. En realidad, si resides en el extranjero durante más de 183 días y dejas huellas de vida auténticas, el pasaporte ni siquiera es imprescindible.

Si operas de forma discreta por tu cuenta, asumiendo tus propias ganancias y pérdidas, este camino de bajo perfil tiene riesgos relativamente controlables. Pero en cuanto te metes en el negocio de llevar operaciones para otros—especialmente en el ámbito privado, exponiendo tu nombre real y datos de contacto—la cosa cambia. Cuando hay beneficios, todos contentos; pero si la cuenta sufre pérdidas, los seguidores pueden denunciarte en cualquier momento por estafa o captación ilegal de fondos. He visto muchos casos así: algunos condenados por operar ilegalmente, otros por cruzar la línea roja de la captación de fondos, y otros investigados por usar herramientas de red extranjeras de manera ilícita. Por eso muchos que llevan operaciones acaban optando por acuerdos privados o simplemente operan de forma anónima—y si pierden, no les queda otra que aguantarse.

Ahora, algunas grandes plataformas de intercambio han lanzado funciones de trading espejo o copia, que en apariencia no implican custodia de fondos, y el operador no puede controlar directamente la cuenta del seguidor. Pero en esencia, esto ya constituye la ejecución forzosa de órdenes de compra y venta. Desde la perspectiva regulatoria global, esto se considera un servicio de gestión de activos sin custodia. Sin embargo, al ser una función oficial de la plataforma y elegida libremente por el usuario, las controversias son menores.

Para los usuarios de China continental: operar de forma independiente o llevar operaciones de manera anónima, junto con un control estricto de entradas y salidas OTC, permite evitar la mayoría de los problemas. Pero si quieres llevar operaciones de forma legal en el ámbito privado y evitar disputas legales tras pérdidas, debes seguir los procedimientos oficiales—y en realidad, no es tan costoso como parece; no arriesgues perderlo todo por querer tomar atajos.

El mundo de las operaciones en criptomonedas es mucho más profundo de lo que imaginas. Un solo paso en falso y podrías perderlo todo.