La Suprema Fiscalía acaba de publicar un caso: tres personas nacidas en 1995 usaron USDT para cambiar divisas por ayuda de otros, logrando 30 millones en unos meses, y al final todo se fue por la borda. El principal culpable fue condenado a cinco años.

Esta jurisprudencia envía una señal muy clara:

Usar USDT/Big Mac para cambios transfronterizos, en el país, es una línea roja definitiva, sin importar cuánto pienses que es “seguro”.

Una vez que te detecten, las transacciones bancarias anómalas son prueba, y los registros en la cadena tampoco se podrán esconder.

No solo los organizadores tienen problemas, sino también quienes proporcionan su tarjeta bancaria para recibir dinero (como el tercer muchacho en el caso) también son considerados cómplices.

Para los usuarios comunes, recuerda: comprar y vender monedas en plataformas es completamente diferente a este tipo de actividades basadas en “cambio de divisas”. No participes en esquemas que prometen “arbitraje de movimiento” o “cambio de divisas transfronterizo”, y no prestes tu tarjeta bancaria a otros para mover este tipo de transacciones.

El c2c también debe buscar plataformas confiables (recientemente, los comerciantes u no han sido fáciles de manejar).

Hay muchas formas de ganar dinero, pero cruzar esa línea roja tiene un costo demasiado alto.