La Corée du Sud impose une amende à Bithumb - $24M Unchained

La pression réglementaire sur la cryptomonnaie en Corée du Sud vient de s’intensifier. Les autorités ont infligé une amende de 36,8 milliards de won, soit environ 24,6 millions de dollars, à Bithumb, et ont imposé une suspension partielle de six mois après avoir découvert des défaillances généralisées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les violations sont importantes. Les régulateurs ont identifié environ 6,65 millions de violations, comprenant 3,55 millions de cas de vérification d’identité client échouée et plus de 3 millions d’incidents où des transactions suspectes n’ont pas été correctement bloquées. La plateforme a également traité des dizaines de milliers de transferts impliquant des sociétés de cryptomonnaie étrangères non enregistrées, malgré de nombreux avertissements.

Ce récit est un extrait de la newsletter Unchained Daily.

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La suspension concerne les nouveaux utilisateurs uniquement, ce qui signifie que les clients existants peuvent continuer à trader et à transférer des fonds. Cependant, les sanctions vont au-delà de la plateforme elle-même. Le PDG de Bithumb a reçu un avertissement officiel, tandis que son responsable conformité a été suspendu.

Il s’agit d’une répression plus large. La Corée du Sud a déjà infligé des amendes à Upbit et Korbit pour des problèmes similaires, ce qui indique un virage clair vers un contrôle plus strict.