Les autorités vietnamiennes ont arrêté plusieurs suspects liés à ONUS après avoir allégué qu’ils avaient utilisé de fausses promotions et manipulé le trading de tokens pour détourner des fonds d’investisseurs via la plateforme crypto.
Le ministère de la Sécurité publique a déclaré jeudi que l’enquête visait un groupe accusé de vendre des tokens numériques par le biais de la plateforme Onus, utilisant des promotions trompeuses et une activité de trading coordonnée pour attirer des utilisateurs. Les autorités affirment que le groupe a manipulé l’offre et la demande et ajusté les prix des tokens, présentant les actifs comme des opportunités d’investissement légitimes tout en maintenant un contrôle centralisé sur leurs marchés.
Les enquêteurs ont nommé plusieurs suspects dans l’affaire, y compris Vuong Le Vinh Nhan, qui est lié par Vemanti à XPLOR, la société mère basée à Singapour d’ONUS Pro ; Tran Quang Chien, identifié dans les reportages vietnamiens comme l’administrateur technique de l’échange ONUS ; et Ngo Thi Thao, directrice de HanaGold Jewelry JSC.
Les autorités ont déclaré que les suspects sont accusés de créer et de promouvoir des tokens, y compris VNDC, ONUS et HNG, par le biais de la plateforme ONUS. La police affirme que le schéma a permis de lever des milliards de dollars auprès des investisseurs. Cependant, les autorités n’ont pas fourni de répartition des pertes.
L’affaire ajoute à la surveillance de l’activité crypto au Vietnam, l’un des marchés d’actifs numériques de détail les plus actifs au monde.
Vietnam se classe au quatrième rang de l’indice d’adoption crypto de Chainalysis en 2025. Source : Chainalysis
Le Vietnam élargit son enquête sur la fraude ONUS
Selon le ministère de la Sécurité publique, les arrestations font suite à une enquête multi-agences s’étendant sur plusieurs villes, la police ayant convoqué plus de 140 personnes pour interrogatoire et saisi des preuves, dans le cadre d’un effort plus large pour démanteler des opérations de fraude liées à la crypto à grande échelle.
Jeudi, Vemanti a déclaré qu’elle avait appris des inculpations de Nhan Vuong et Chien Tran par le biais de l’annonce du ministère et des médias vietnamiens, et avait engagé des avocats américains pour évaluer la situation. Vemanti a identifié Vuong comme président de son conseil d’administration et Tran comme membre du conseil.
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La plateforme ONUS se présente comme un écosystème d’actifs numériques offrant des produits de trading, de staking et d’investissement, revendiquant plus de sept millions d’utilisateurs et le soutien de la société fintech basée aux États-Unis Vemanti Group.
Son compte officiel X compte plus de 885 000 abonnés. Cependant, l’agrégateur de données de marché CoinMarketCap répertorie le token ONUS avec une capitalisation boursière auto-déclarée d’environ 25 millions de dollars, mettant en évidence un écart entre l’ampleur des pertes alléguées et les métriques de token disponibles publiquement.
Onus n’a pas publié de déclaration officielle concernant la situation.
Cointelegraph a contacté Onus pour obtenir un commentaire, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
Le graphique des prix du token ONUS dans le temps. Source : CoinMarketCap
L’affaire en Inde met en évidence des risques de réseau de fraude plus larges
Dans une affaire distincte, le Bureau central d’investigation de l’Inde a déclaré jeudi avoir arrêté un suspect basé à Mumbai accusé d’aider à faire trafic de victimes vers des centres de fraude au Myanmar, où des individus auraient été contraints de réaliser des schémas de fraude en ligne, y compris des arnaques aux investissements en crypto et des arnaques romantiques.
L’agence a déclaré que les victimes étaient attirées par des offres d’emploi en Thaïlande avant d’être détournées vers des centres de fraude dans la région de Myawaddy au Myanmar, où elles étaient soumises à une détention, une intimidation et des abus tout en étant forcées de cibler des victimes à l’échelle mondiale.
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