Un Indien victime d'$188K in faux système de conseil en actions

Le cas d'un investisseur indien qui a perdu $188K à des conseillers malhonnêtes du marché boursier a été rapporté comme la plus grande cyberfraude actuellement en cours d'enquête par la police de Hyderabad

ContenuLes fraudeurs attirent les investisseurs par le biais d'une chaîne TelegramLa victime dépose 1,68 crore Rs lors de plusieurs transactionsLa police lance une enquête après des demandes de retrait et des menacesLa victime qui a signalé à la police est un résident de 38 ans de Basheerbagh qui a témoigné que les criminels l'ont approché en tant qu'analystes et l'ont persuadé d'investir en utilisant une plateforme de trading manipulée.

Les fraudeurs attirent les investisseurs via un canal Telegram

L'investisseur a affirmé qu'en octobre, il avait reçu une invitation à rejoindre un groupe Telegram par des personnes qui prétendaient être employées par une société de conseil basée à Singapour. Ils offraient des rendements élevés en actions et en actifs numériques. De faux gains ont été laissés sous forme de captures d'écran par d'autres membres pour gagner la confiance. Ces publications ont ensuite été découvertes comme faisant partie d'un schéma d'action concertée visant à tromper les recrues par la victime.

Il avait été instruit de s'inscrire sur un site qui devait ressembler à un véritable arcade de trading. Le groupe lui a demandé de faire un KYC en ligne. Cela a aidé les fraudeurs à accumuler ses données personnelles. Son dépôt initial a été effectué par UPI le 15 octobre, et il a pu retirer un petit montant deux jours plus tard. Cette sortie prématurée lui a fait croire que le jeu était réel.

La victime dépose 1,68 crore Rs à travers plusieurs transactions

Cet investisseur a continué à déposer pendant quelques mois. Il a effectué plus de 21 transactions vers les comptes bancaires de personnes qu'il a décrites comme Steven, Viswanath et Mary, pour un montant total de plus de 1,68 crore. Ils lui ont dit que son argent réalisait de bons bénéfices.

Selon lui, le site Web indiquait des soldes croissants, ce qui impliquait des rendements élevés. De tels chiffres se sont avérés falsifiés. Il pensait que les gains étaient réels jusqu'à ce qu'il essaie de retirer le montant total. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé, et son accès aux fonds était limité.

La police ouvre une enquête après des demandes de retrait et des menaces

Selon l'investisseur, les administrateurs n'étaient pas prêts à lui rendre son argent à moins qu'il ne paie des frais supplémentaires. Ils ont exigé le paiement des taxes et des frais de conformité pour effectuer le retrait. À un moment donné, ils avaient demandé un supplément de 60 lakh Rs. Lorsqu'il leur a dit qu'il ne pouvait pas effectuer de paiement, ils ont accepté l'offre de payer moins, soit 30 lakh Rs. Cela et un changement brusque ont suscité des soupçons, et il savait qu'il avait été escroqué.

La police d'Hyderabad a engagé une affaire contre diverses dispositions de la loi sur les technologies de l'information et le Bharatiya Nyaya Sanhita. Ces accusations sont la fraude, la contrefaçon et le crime organisé. Les autorités ont confirmé que le crime est une fraude cybernétique bien organisée.

La police a rapporté qu'elle continuera de lutter contre les cybercriminels et les groupes de fraude financière. Un vaste réseau de blanchiment qui transférait de l'argent vers des banques et des plateformes de cryptomonnaie a également été révélé grâce aux récentes activités menées par la Direction de l'application des lois. Au cours de cette opération, des actifs dans 92 comptes bancaires et portefeuilles de cryptomonnaie ont été saisis.

L'affaire soulève la question des menaces croissantes de fraude numérique pour les investisseurs qui utilisent des conseillers en ligne non testés. Les activités policières dans les réseaux de crime numérique suivants sont en cours.